2022.1.5工作笔记

大家好，我是星辰，在这里，同步我的工作笔记和行业思考。

民间传说有一神兽，以财宝为食，嘴大无肛，只进不出，名叫貔貅。

链上确有一类杀猪盘，以数字资产为食，合约闭源，只能买不能卖，号称貔貅盘。

链上行走，一不小心就会落入圈套。

今天跟大家分享一次貔貅盘遭遇记，无资产损失，却仍心有余悸。

01 发现某大户，建仓NSD

追踪大户操作，可谓是韭菜们的一项基本素养。

之前特地出了一篇文章，解析的就是大户地址的追踪与反追踪。

工具推荐 | 巨鲸是行情的风向标，我们如何追踪他？👈 可以再回炉阅读，复习下功课。

前几天，我一直关注的几个大户地址，发现有建仓了NSD。

02 调查

根据tradehash，查找交易记录。

发现是一个批量发送的合约在执行（进行了146笔的）。

这个批量发送工具（其实也是个合约）很有意思，用起来也很简单。

但，目前最重要的是找到 NSD 的合约，未果，继续...

03 社交媒体查询

使用 Twitter、Google 寻找 nansen DAO，未果。

只是看到，nanse 是一个工具，圈内很有名，一年会员费上W刀。

猜测：是不是这个工具要发 token 了？

但是不应该啊，发token这么大的事，为何 Twitter上都搜不到？

疑团重重...

04 dextool...

在 etherscan 上搜索 NSD，未果。

继续上 dextool 搜索，发现有流动性做市，找到了合约地址。

05 etherscan 

在etherscan上搜索此合约地址，发现有显示Nansen DAO，基本确定这个就是真合约。

06 继续查看...

继续查看，转账交易记录只有216笔，持仓175人。

且持仓都是大户，包括Kucoin、MXC等。

07 分析项目本质

本着去炒币的心态，分析项目本质的原则，继续寻找项目介绍。

再次使用 Twitter 搜索，发现有人说被骗信息，顿时警觉！

08 对合约进行检测，提示异常

对合约进行检测，发现有问题，基本确定这是一个典型的局，以此警戒。

09 对 PEOPLE 进行检测尝试，提示正常

10 破案！

结论：NSD是一个货真价实的貔貅盘。

收获：

1）收获合约测试方法；

2）收获大户地址清单，骗子分发的地址均为大户地址；

3）收获和强化了防骗教程。

貔貅盘的案例每天都在上演，各类不法分子无不觊觎大家手中的数字资产。

数字资产安全，高于回报，与君共勉。

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