FTX EU Ltd (ex.K-DNA Financial Services Ltd), acaba de iniciar un proceso para la devolución de saldos para usuarios europeos.

Tras el cierre de la plataforma el 12 de noviembre de 2022, FTX, como empresa autorizada y regulada por la Cyprus Securities and Exchange Commission (licencia nº 273/15)con domicilio social en 23 Spyrou Kyprianou Protopapas Building 3rd floor 4001, Limassol, Chipre; la Cypriot Securities and Exchange Commission ("CySEC"), como Autoridad del Mercado Financiero competente, anunció el suspenso de la autorización proporcionando un plazo de un mes (que posteriormente fue ampliado).

Ya comentamos en esta noticia sobre la posibilidad de obtener la devolución de los instrumentos atrapados en FTX

Por ello, FTX EU, conforme el artículo 9 de la DI8705:

• 1. La Sociedad no está autorizada a:

  • 1.1 Prestar/realizar servicios/actividades de inversión.

  • 1.2 Realizar transacciones comerciales con cualquier persona y aceptar nuevos clientes.

  • 1.3 Anunciarse como proveedor de servicios de inversión.

• 2. La Sociedad, siempre que sea coherente con los deseos de sus clientes actuales, podrá llevar a cabo las siguientes acciones, sin que dichas acciones se consideren una infracción de la sección 7(a) del DI87-05:

  • 2.1. Realizar todas las operaciones propias y las de sus clientes. Completar todas las operaciones propias y las de sus clientes que tenga ante sí, de acuerdo con las instrucciones del cliente.

  • 2.2. Devolver todos los fondos e instrumentos financieros que sean atribuibles a sus clientes.

Es en este punto, tras la apertura del portal ftxeurope.eu, en el que los usuarios europeos pueden retirar los saldos que mantenían en FIAT, con fecha límite el día 1 de Mayo.

Dentro se muestra el saldo en euros de la cuenta de FTX EU Ltd a 12 de noviembre de 2022, puede haber divergencias en el saldo (que den lugar a una reclamación). Una vez confirmados los saldos de los clientes de FTX EU, se podrá solicitar la retirada de este importe a una cuenta bancaria a nombre del usuario y, se perderá el derecho a reclamar nada más a FTX EU Ltd en relación con los fondos o activos mantenidos en su nombre.

Hay usuarios que no están habilitados para solicitar el retiro (todos aquellos que se registraron en FTX antes del 22 de Marzo de 2022). Sin embargo, tienen la posibilidad de solicitar la devolución de los instrumentos financieros que tuviera en la plataforma, ya que es una Empresa de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo en Régimen de Libre Prestación.

Todos aquellos interesados que quieran ser asistidos, pueden ponerse en contacto con CLCripto a través del siguiente enlace: FTX CLAIM

Javier Nebot
CLCripto | Tax & Legal