还没等我答完，币圈子小编先来告诉你otc交易是什么，otc交易是场外交易的一种，所谓场外交易，与交易所相对，发生于交易所内的交易称为场内交易，并到交易所外交易等，而且对从事虚拟货币otc的投资人而言，最让人着急的事，就是他所从事的这件事，究竟算不算合法生意。如果你认为这事儿不合法的话，那你一定是错的。那么虚拟货币otc的交易是否合法？它又该如何去监管呢？在这里币圈子为您详细介绍虚拟货币otc交易的正当性？

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虚拟货币otc的交易是否正当？

对从事场外交易，最让人着急的事，就是他所从事的这件事，究竟算不算合法生意。其实，做场外交易并不违法。须知场外交易赚得可是一笔苦钱，首先是省钱屯币，后来天天苦心孤诣地守护着电脑的一端，还得忍受币价起伏，最终自己也能赚点钱。

艰辛是可以接受的，终究要赚钱。我的一个朋友是一名普通的打工仔，在他打工期间，经常和老板顶嘴。但若由此惹来牢狱之灾则损失惨重。自己的良民之一，天天认真盯电脑做业务，挣得是辛苦钱，原来不小心让自己进去了，为什么会这样？

然而，这样做是没有办法的，数字货币这个东西，国内生来就看不上它。数字货币，顾名思义就是数字现金的简称，其实并没有什么特别之处。从官方视野来看，并不能拿在手上，民间要随意捣鼓也行，但不可以招惹罪行。数字货币是指使用数字形式存储、处理和兑换货币的系统与方法。然而数字货币生来就备受坏人的追捧，毕竟，其流通方便（从地球一头到达另一头只需数分钟）、匿名性好（充提地址是一堆数字和字母）、变现方便（场外交易），简直是xi钱极好的介质。

司法案例检索认为自2016年到现在，与数字货币刑事有关的案件158件，其中包括传销，诈骗，贩毒等、盗窃和其他各类罪行，在此需要指出的是，数字货币的常规买卖百分之百是合法。在我国《刑法修正案》中规定了非法持有、使用或者以其他方法非法占有他人的资金罪和盗窃罪。13年来，五部委的文件将数字货币认定为合法物品，既然是合法物品，买和卖是没有问题的，之后的几个司法判决均支持这一观点。

场外交易中商家从事数字货币买卖，网络上以法币的低价购买数字币，又高价抛售数字币，兑换法币，赚到了差价之一。如果他们的交易被公安机关发现，就会受到处罚，因为他们的钱都是合法的，而不是非法的。亦由此对场外交易之商家，其中多数罪行与他们无关。

除了一个：掩饰隐瞒犯罪所得和犯罪所得收益罪。

从检索到的病例看，涉案人基本上都是由于在买卖数字币时存在一些不正当行为而触犯此罪名。在这些案例中，大多数是因为没有注意到场外交易的特点而被判刑的。因此场外交易中的商家必须对此罪引起高度关注。

OTC交易触碰七项可定为罪行：

1。知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；

2。没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；

3。没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；

4。无正当理由帮助变换或转移财产并征收明显高于市场标准的“手续费”；

5。没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；

6。协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；

7。其他可以认定行为人明知的情形。

通过上述介绍，相信你对虚拟货币otc的交易是否合法的问题有了一定的认识，事实上，对投资者而言，当交易虚拟货币otc时，最应关注交易方的可靠程度，如果买方，无论对方怎么说，接收到虚拟货币后，正在进行打款，唯有如此，才可以确保投资者的资金安全，如想进一步学习这方面的内容，可关注币圈子，币圈子小编会在以后继续更新报道！