|来自0xScope研究院 作者：liangche.eth

Watchers是基于0xScope Protocol开发的链上数据分析工具，利用特有的归集算法展示链上地址之间的隐秘联系。

Watchers可以被用于对加密行业的投资机构、基金、交易所、项目、VOL、巨鲸用户、聪明钱等重要参与者的链上行为进行分析，为投资者的投资策略提供更加准确的数据支持。

除此之外，Watchers还可以作为调查人员进行链上资金穿透分析的有力工具，对链上的非法地址进行追踪，打击区块链和加密货币行业的犯罪行为。 

对于非法活动的调查人员来说，他们调查的起点往往是始于某个地址，比如某个跑路项目的撤资地址，某个攻击活动的黑客地址，某个非法合约的创建地址等，他们调查的目的是要找到这些非法地址背后的真实控制者。

虽然区块链上的加密货币交易具有匿名性，但是行业中有很多合规的中心化机构，一旦有非法资金流入这些中心化的机构，这些机构会很乐意和监管机构合作冻结资金，或提供相关交易涉及的账户的KYC、交易记录、登录信息等数据。

下面我将用一个例子演示如果使用Watchers工具完成这一过程：

首先在Watchers的Cluster工具中搜索被调查地址，这里会提示和被调查地址有关联的地址，以及判断二者存在关联的原因和可信度，比如，关联地址可能为被调查地址提供了用于进行后续代币交易或合约操作的gas费。

在以太坊区块链上，gas费是以ETH的形式支付的，哪怕是你只是想转移一些泰达币等ERC20代币或进行某些简单的合约交互，同样也需要向该地址中提供少量ETH用作gas。因此，为某个地址提供gas费的地址可能与该地址间有较为密切的联系。

在Watchers，我们可以继续双击新出现的地址扩展关联网络，在两次扩展之后，我们发现已经有多个存在关联的地址。其中的两个地址被加以币安交易所和欧易交易所的LOGO，说明调查地址通过图片中所示的资金链路通这两个中心化交易所存在某种关联。对于调查人员来说，这种关联可以向交易所请求更多有助于其调查的信息。

调查人员在和交易所请求信息的时候往往需要提供能够证明某地址和交易所有关联的交易哈希信息，但是在Cluster视图中无法获取该信息。这时，我们可以使用Watchers的MoneyFlow功能。

进入MoneyFlow的页面后，搜索我们的调查地址。这时需要注意对筛选的币种和时间进行设置，默认该视图中只会显示过去一个月中该地址相关的ETH交易。如果要对泰达币等其他代币进行调查，或者是调查较长时间尺度内的交易信息，则需要对这二者进行设置。

在设置好过滤条件之后，我们就要从调查地址开始向资金链的上下游进行扩展了。这时把鼠标点在地址上，会有几个图标出现，最左边的就是expand功能图标，可以将这个地址的交易显示在当前图谱当中。点击这个图标之后，可以看到设置页面，点击update report，就能够看到上下游节点的资金流也在图谱上显示了。

在最终的结果中，可以看到和在Cluster页面里看到过的和中心化交易所有关的交易，从而能够看到相关地址的加密货币资金流全貌。

那么如何获取和中心交易所相关的交易哈希呢，其实非常简单，只需要在象征资金流的线条上点击，相应地址之间的交易就显示出来了，我们也可以找到相应的交易哈希了。

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