Не секрет, что от воровства страдают как мелкие торговые точки, так и крупные розничные сети. За период более 20 лет в Российской Федерации сформировалось деструктивное движение «шоплифтеров», популяризирующее магазинные кражи, проводящее обучение тому, как совершать кражи и уходить от предусмотренной законом ответственности. Реализуются приспособления для совершения хищений, проходит подбор исполнителей на кражи, происходит реализация краденных товаров. Организаторы данных групп выступают посредниками (гарантами) в бесконтактных сделках. Общее количество участников российских групп и каналов шоплифтеров в Telegram на начало 2023 года превышает 46 500 аккаунтов

В этой статье мы рассмотрим как может OSINT помочь для предотвращении убытков.

За последние годы разведка по открытым источникам стала популярным благодаря своей эффективности в проведении расследований и обеспечении безопасности. OSINT также может быть эффективным инструментом и для специалистов по предотвращению убытков, так как предоставляет доступ к информации, которая недоступна в традиционных для этой отрасли источниках. Основная цель предотвращения убытков заключается в выявлении и снижении рисков, которые могут привести к потере активов. Убытки могут проявляться в виде краж, мошенничества или любого другого вида преступления, наносящих материальный вред. OSINT поможет получить информацию о лицах, замешанных в преступных деяниях, их онлайн-поведении и инструментах, которые они используют для совершения этих преступлений.

OSINT может быть использован как для выявления преступников-«одиночек», так и для борьбы с организованными преступными группами, которые в зарубежных источниках именуются как организованная розничная преступность (Organized Retail Crime – ORC). Ведь не секрет, что данные  группы людей, которые работают вместе для кражи товаров из розничных магазинов, а затем продают украденные вещи на черном рынке, являются серьезной проблемой для розничных торговцев, принося им миллионные убытки. OSINT может помочь в выявлении лиц, замешанных в ОРП, предоставляя информацию о их аккаунтах в социальных сетях, онлайн-торговых площадках и их каналах связи.

Шаг за шагом пройдемся по теме использования OSINT в защите от потерь:

Шаг 1: Определить продукты и местоположения: первый шаг - определить продукты, которые обычно становятся целью кражи, и места, где происходят эти кражи. Эту информацию можно собрать из внутренних данных, отраслевых отчетов и других источников, также в этом может помочь мониторинг соц.сетей и других источников общедоступной информации.

Шаг 2: Мониторинг социальных сетей: Специалисты могут использовать OSINT, чтобы мониторить социальные сети и искать упоминания, связанные с их бизнесом, продуктами или отраслью, чтобы выявлять потенциальные угрозы или личностей, замешанных в преступной деятельности, также для отслеживания тенденций в организации преступной деятельности и способах совершения преступлений.

Шаг 3: Исследование онлайн-торговых площадок: Специалисты могут использовать OSINT, чтобы идентифицировать торговые площадки, где продается украденый товар. Они могут отслеживать эти площадки на предмет преступной активности, связанной с их бизнесом, и отслеживать активность личностей, замешанных в продаже краденого товара.

Шаг 4: Анализ данных: Специалисты по защите от потерь могут использовать инструменты для сбора больших объемов информации из различных источников и анализа ее для выявления закономерностей и тенденций. Они могут использовать эти данные, чтобы выявить потенциальных подозреваемых и связать их с украденным товаром (например, использование продвинутых технологий видеоаналитики в сочетании с методами «face recognition» может помочь установить предполагаемых преступников)

Шаг 5: Сотрудничество с правоохранительными органами: Как только потенциальные подозреваемые были выявлены, специалисты по защите от потерь могут работать с правоохранительными органами для сбора дополнительной информации с целью документирования преступной деятельности в целях формирования доказательной базы.

Подводя краткие итоги, можно сказать, что OSINT может быть отличным инструментом для специалистов по защите от потерь как для выявления лиц, замешанных в преступной деятельности так и для предотвращения  возможных будущих потерь, путем принятия превентивных мер.