本人币安交易所账户自从2022年7月12日发现无法登录以来已经半年多时间了，这中间经过本人，朋友，律师等各方的不懈努力，虽然仍然无法解冻，但是在这个过程中掌握了大量重庆黔江区警方非法执法，知法犯法，黔江区检察院沆瀣一气，玩忽职守的种种证据，并且已经将这些证据写成控告信寄到黔江区，重庆市公安、检察院和各级党委政府领导，以及公安部监察委，政法委，国家信访总局，中纪委等部门，相信有关部门会给本人和公众一个满意的答案。

下面是整件事的大概经过：

2022年7月12日

发现币安账户无法登录，马上去找币安联合创始人何一和我的客户经理，得知被重庆市黔江区警方冻结。

2022年7月17日

才收到币安发过来的邮件，说我账户被审查，里面提供了案件号和两个人的名字，联系电话和一个QQ邮箱，邮件里说他们是黔江区的警察，让我跟他们联系。

2022年7月21日

我打了第一个电话，但是接电话的人说没有冻结我账户这回事（有录音为证），继续打第二个电话，连续打了两次都没人接，我转告了客户经理，她说去找合规。

2022年7月26日

客户经理再次反馈过来说合规确认是有冻结，但是联系人变更成了魏警官（后续通话证明这个人姓喻，并不姓魏），我问为什么换人了，她说合规也不知道，并让我继续打第二个电话。这中间5天时间发生了什么事，我无从得知。

给魏（喻）警官打电话，总共5分钟，我问他我的案件相关问题，他说电话里说不清楚，让我给他发邮件，给了我一个qq邮箱，说把相关涉案信息发到我的邮箱。（有录音）然后一再强调让我派人去他们分局。

2022年7月27日

我在邮件里询问了他的名字和警号，他拒绝提供，还和币安那边说我怀疑他的身份。

2022年8月1日

我联系朋友丁先生，写了委托书请他前往重庆黔江区公安局了解相关情况。

2022年8月8日

他终于办理好出门证明，同时经过了严格的核酸检测程序，出发去重庆。到达重庆后，马不停蹄，立刻租⻋前往黔江，黔江距离重庆机场有310公⾥的路程，驾⻋⼀共4⼩时。下午4时，抵达黔江区公安局，经过严格审查后，进⼊公安局治安⼤队办公楼，找到了徐盼警官。当⽇徐警官表示，这个账户我们正在调查，但是我们也不知道怎么办，你明天上午9点半再来。

2022年8月9日

上午9时， 丁再次到达徐警官办公室。徐表示，这个账户⽬前不会解冻，⾄于有什么冻结的原因，他也不能告知。丁说可否告知我具体是什么时候的交易导致的冻结。他表示什么都不会说的，让丁先回去。就这样，魏警官让我安排人过来，等我安排人过去了，草草打发，随意执法，浪费本人财物。

2022年8月17日

发现丁先生跟原先负责我案件的魏警官联系，突然得知他工作调整，不参与办案了，继续推了一个人过来，号称牟所长。后续查证，此人为黔江区公安局经侦大队民警牟涛，并非任何派出所所长。

2022年9月15日

终于跟牟警官联系上了。（对方也没有提供警官证或警号，但没办法我只能默认他是警察了）。牟警官电话里说我的有X多万usdt涉及他们侦破的一个网络赌博平台，资金穿透，通话录音40-55秒他明确说网赌资金通过银行账户买u打到了我的币安地址。他答应让局里其他同事把相关涉案金额和tx id发到我的邮箱。

2022年9月16日

早上我醒来，发现一封邮件，发件人名字是哈哈哈，留的是QQ邮箱。内容如下：

我打开这个附件，发现这是我币安账户几乎所有USDT的转账记录，其中有些被标了黄色地址，被认为是涉案地址，按照他这个表格所提供的内容，我涉案金额高达几个亿USDT，而不是牟警官说的x万。而且他们没有提供哈希值tx id，这意味着我黄色地址的每一笔usdt都是和案件相关的。关键是这些地址里面绝大部分都是我自己向自己的币安账户转账，因为在defi挖矿的过程中，为了获得最高的收益，我经常需要USDC-USDT-BUSD-DAI这些稳定币之间进行转换和跨链，结果这些自己的地址也被列入成为犯罪嫌疑人的地址，我感到非常荒谬！而且很明显这些数据是他们向币安要了我全部交易记录之后整理出来的，并不是案件侦查过程中真的发现的！

尽管如此，我还是理智克制地回复了邮件，大概讲述了本人的工作，投资经历以及资产来源组成。

我以为，事情告一段落了，没想到11月2日突然收到一封信，要求我一个月之内提供所有的交易数据，证明我的财物来源是合法的，否则就处置我的财物。

在我咨询了北京炜衡律师事务所的张凯律师之后，他明确跟我说，黔江区公安局的做法涉嫌严重违法，我就委托他跟对方交涉。张律师于12月初给对方寄出了律师函，要求黔江区公安局对他们的违法行为做出纠正，没有得到答复。我们决定开始投诉和控告黔江区公安局违法犯罪行为。

2022年7月21日

再次收到黔江区公安局的信件，这一次，他们直接给我扣了个犯罪嫌疑人的帽子。但是通知书上却把本人名字写错了，但是信封上名字又是正确的。同时得知我的案子已经移交到黔江区检察院。

2023年1月12日

张凯律师致电询问黔江区检察院，通话录音表明检察官庞礴及其助理邹雪娇均明确承认本人不是本案犯罪嫌疑人。张凯律师追问对于黔江警方侦查过程中的违法冻结行为，检方如何履行监督义务，庞礴等人以“案件马上起诉到法院，具体怎么处理，法院会依法裁决认定”为由，不予正面答复。

2023年1月13日

我们决定投诉和控告庞礴作为负责本案的检察官，有义务对于本案的侦查过程实施法律监督，纠正黔江警方的违法行为， 但却不履行法定职责，消极应对，放任黔江警方侵犯本人之正当权益，其行为严重失职，甚至涉嫌玩忽职守。

2023年1月14日

我们开始给各级公安部门和检察院，中纪委，国家信访总局实名发送举报控告信，同时在如下网站进行实名举报和投诉，目前已收到黔江区检察院监察委和政法委回电确认收到我们的控告信。我们会进一步监督黔江区执法部门透明执法和实时反馈案件进展。

2023年1月31日

本人发表了《重庆司法机关在非法冻结本人币安交易所账户过程中的七宗罪》和《我是案外人，但千万财产会被随时划走》两篇文章，请胡局长先阅读以了解整个事情的来龙去脉。文中揭露了重庆黔江区司法部门种种违法行为，并在中纪委，检察院，重庆市公安局，中央政法委，中央组织部等官网进行了举报，同时也委托律师向上述各级单位寄出了大量举报控告信。：

2023年2月7日

本人律师收到了黔江区公安局关于本人信访材料的回复函，不出所料，他们表示民警所作所为完全合法，并不存在非法行为。但是非常令人困惑的是，回复函里面写的是0208网络赌博案件，这个跟之前一直说的0530案件完全不是一回事。令人对公安局做事的严谨性和真实性大打折扣！而且本人律师已经向黔江区公安局以及法院都提交了有关本人资产来源合法性的文件材料，他们对于收到的材料绝口不提，却依然错误指控本人没有提供材料。

2023年2月8日

再次收到黔江区公安局的邮件，是一封传唤通知，在检察院确认本人不是犯罪嫌疑人的情况下**（录音为证）**，公安局依然直接列我为犯罪嫌疑人，但是通知上居然没有犯罪嫌疑人的名字。在两封信相隔短短一天的情况下，并且在检察院明确告知我不是犯罪嫌疑人的情况下（后续法院也确认了我不是被告和犯罪嫌疑人），黔江区公安还给我发传唤信，这让张凯律师和我都认为他们是在利用公权力骚扰和打击报复，这跟当年薄熙来王立军在重庆的黑打何其相似，当年大量的企业家被黑打，财产被没收，著名律师李庄被栽赃陷害入狱，没想到历史居然在我身上重演了，何其讽刺！

2023年1月12日与重庆黔江区检察院庞礴检察官邹雪娇助理通话录音音频：00:0012:50

但是我们并没有因此被吓倒，而是继续提交举报控告信，相信终有真相大白于天下的一天，相信黔江区公安局的黑打行为总会被揭露曝光于天下，相信我们国家的法制会还我一个清白！

2月8日

        律师到达黔江区法院，拍到了陈阳案10号开庭的公告，也见到了敬也丁法官。敬法官让律师提交一份法律意见书、委托书领事馆公证以及我的资金来源证明材料，也同意延后开庭。

2月16日

        我们以最快速度把法律意见书和资金来源证明材料全部寄给了法官，EMS回执和法官书记员电话录音都显示签收了。由于委托书领事馆公证，需要加州州务卿先公证，需要耗时3-4周。

2月17日

        陈阳案开庭，但是法院没有通知我们。我去问币安才知道的结果。这让我开始不安，感觉之前法官就是缓兵之计，故意延后开庭，不让我律师参与旁听庭审。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步规范刑事诉讼涉案财物处置工作的意见》的通知，第十二条明确规定：明确利害关系人诉讼权利。善意第三人等案外人涉案财物处理存在利害关系，人民法院应当通知其参加诉讼并听取其意见。

3月8日

陈阳案再次开庭，法院依然没有通知我们，又是我追问币安员工才得知的消息。

3月15日

        委托书领事馆公证完成，第一时间先发了扫描件，然后原件寄到北京律师所，律师也第一时间发给了法院。

3月18日

        币安续冻到期，我去问币安，被回答法院发了**冻结函，续冻3年！**我问币安法律依据是什么？币安让我找法院。

3月27日

        我打国际长途给法院，书记员接的，说电话里无法核实我身份，让我或者委托人去法院当面沟通。我说你可以把冻结函和判决书寄到我户籍地或电子邮箱，书记员无法回答，直接挂我电话。

20230327跟敬也丁法官的书记员陈建松通话录音音频：00:0001:02

3月30日

        公安发给币安要求没收我资产的所谓情况说明书：(2023)渝0114刑初9号。币安员工问我有没有收到判决书，我说没有。

4月3日

        律师到达法院，见到了刑事审判庭庭长徐曼、陈阳案主审法官敬也丁和执行法官张明聪。这一次，他们的理由是委托书公证无法核实真实性再次拒绝提供冻结3年的法律依据和陈阳案判决书内容。在整个过程中，法院各个工作人员以各种理由阻挠我的代理律师查看卷宗，参加庭审，以及对审判结果提出异议！

总结：

            在案子两次开庭审理时（2月17日和3月8日），敬也丁均没有通知到我或者律师，留的办公电话023-79257580在办公时间内从2月18日到3月7日长达20天，我和律师几乎每天都打，结果要么无人接听，要么法官不在，书记员也不告诉我开庭日期，制造各种障碍不让我查阅卷宗，不让我律师出庭，不给机会辩护，无法进行权利主张，作为本案中利益相关人，法庭却剥夺了我的正当权益。            

        开庭判决之后，我提供了盖有加州州务卿和我国驻美领事馆印章的委托书，法官却说无法证实委托书的真实性，再次企图拖延并没收我的合法资产。

          公安没有证据证明我是犯罪嫌疑人，所以检察院并没有把我列为被告起诉我，但另一方面法院开庭，宣判，判决书都不告知我，偷偷摸摸进行，而公安一拿到判决书，就去催币安要求没收我的资产，罔顾我的上诉权利。试图以这种卑鄙，低劣的手段来剥夺我的资产！

        这种种技俩，无不表明，黔江公检法是一个披着法律外衣、有组织的犯罪团伙，他们仗着公权力跨部门勾结，知法犯法，任意侵吞公民财产，需要上级部门坚决查处，肃清司法队伍里的害群之马，为民除害！

            我已经实名举报，会继续跟进最高人民法院处理结果！