Cada vez que vivimos un bull-run en el mercado de las criptomonedas la emoción y la histeria se hacen presente entre nosotros y suelen eclipsar un fenómeno preocupante: la proliferación de plataformas fraudulentas. En medio del frenesí por el aumento de los precios y las promesas de ganancias rápidas, los estafadores aprovechan para lanzar una serie de esquemas engañosos, cuyo objetivo son siempre aquellos que no poseen educación financiera de calidad, desde proyectos de inversión fraudulentos hasta falsas plataformas de trading. En este articulo y a petición de algunas personas se decidió hacer un análisis del bot de arbitraje Solesbot.
Solesbot (www.solesbot.ai) dice ser una empresa que desarrolla software profesional para inversores del mercado de criptomonedas y dicen basarse en la investigación y la innovación tecnológica. Vamos a analizar algunos aspectos.
LEGALIDAD
Apenas empezamos y ya surgen las primeras interrogantes. Si son empresa, ¿Dónde están constituidos?, ¿Qué tipo de software profesional desarrollan?, ¿Qué tipo de investigación hacen?. Esta información no la proporciona el Ceo de la compañía, a sabiendas que es información de suma importancia. Si leemos los términos y condiciones expuestos en la pagina web encontraremos lo siguiente:
Cuando una empresa se refiere a su información legal expone claramente su nombre comercial, así como números de registro, regulaciones o licencias. En este caso, Solesbot se refiere así misma como Soles BOT, una compañía de responsabilidad limitada incorporada bajo las leyes de los países bajos. Las compañías de responsabilidad limitada en países bajos utilizan la abreviatura BV (“Besloten Vennootschap”) para indicar el tipo legal de una empresa. Si Solesbot esta en lo correcto entonces debería aparecer registrado en el registro mercantil de países bajos cuya web oficial te la dejo a continuación:
Como podemos ver no hay ninguna empresa registrada con ese nombre. Probemos suerte con la palabra “Soles”, en ese caso, obtendremos 18 resultados:
Como vemos, ninguna se llama Soles bot. Sin embargo para asegurarnos aun mas descartaremos todas las que no tienen que ver con servicios financieros y prácticamente solo nos quedan 2:
Soles Holding B.V. que aparece en Luxemburgo y aparece desde el 2019, así que queda descartada ya que se habla de Solesbot desde el 2021.
Soles Group B.V. que aparece desde el 2015 así que también queda descartada.
Por ultimo busquemos a Solesbot en la web oficial del regulador financiero en países bajos que es el Autoriteit Financiële Markten (AFM):
Como podemos apreciar, Solesbot no aparece por ningún lado.
Explorando e indagando aun mas nos encontramos con lo siguiente:
Se trata de la situación de registro que dejo plasmada Raúl Soles con respecto a Solesbot (o al menos eso parece). Quisimos confirmar la información en otra web: https://www.situacao-cadastral.com/ y el resultado fue el siguiente:
Llama mucho la atención que la actividad económica principal registrada es la de <<Promoción de ventas>> y como actividad secundaria <<Formación en desarrollo profesional y gerencial>>. ¿Dónde esta la parte de la oferta de valores? En las dos paginas web aparece la situación de registro como “Activa”. Sin embargo no se encontró evidencia de que esta compañía estuviera bajo alguna regulación/certificación/auditoria lo cual es preocupante, ya que, existe una oferta de valores y la regulación juega un papel fundamental en cuanto a protección de inversores se refiere. Esperemos que esa información sea aclarada pronto. Llama la atención que esto no se menciona en ningún lado,¿ Por que?. Antes de que te preguntes si esta información es confidencial veamos que dice en esta pagina:
¿SE PUEDE RETIRAR EL DINERO EN CUALQUIER MOMENTO?
He preguntado a varios usuarios de Solesbot si me podían demostrar que la plataforma les dejaba retirar su capital cuando quisiera y ninguno pudo. En los mismos términos y condiciones dice esto:
Se puede leer claramente que una vez depositado tu dinero no lo puedes retirar. Menciona que lo que se puede retirar son las “ganancias” provenientes del Bot. Entonces podríamos concluir que siempre y cuando sean ganancias, si puede retirar tu dinero, pero lo que depositaste no.
¿EN REALIDAD HAY UN BOT QUE DETECTA LAS OPORTUNIDADES DE ARBITRAJE?
En los términos y condiciones de Solesbot mencionan que conectan a los usuarios con “Proveedores de señales” que luego el bot utiliza para realizar los arbitrajes:
Pero nunca mencionan cuales son esos proveedores de señales. No se supone que el bot usa Inteligencia Artificial para encontrar esas oportunidades y realizar los arbitrajes?. Es importante, al menos, conocer cuales son esos proveedores de señales para verificar su efectividad. Hay paginas web que proporcionan posibles oportunidades de arbitraje de manera gratuita y si las revisas, te darás cuenta que no es tan fácil como te lo quieren hacer ver.
EXPERIENCIA DEL CEO
Raúl Soles dice tener 6 años de experiencia en el mercado de las criptomonedas, sin embargo no hay información disponible al respecto: certificados, proyectos, colaboraciones que demuestren esa afirmación. Además como veremos mas adelante hace 6 años no publicaba sobre criptomonedas en sus redes. Que evidencia existe de su amplia experiencia en el sector? Y de su equipo?
Ahora tocaremos un punto que considero muy importante a la hora de elegir un proyecto para invertir: el equipo. Raúl Soles dice tener 6 años de experiencia en el sector de las criptomonedas, sin embargo en sus redes solo mencionaba el forex (trading) y era profesor es un esquema ampliamente conocido como una estafa piramidal con rasgos de secta: ImarketsLive.
Si yo soy un inversor responsable esta información no me gustaría y descartaría el proyecto solo por esto desde un principio, sin tener en cuenta los demás aspectos tratados acá (es mi postura personal pero creo que la mayoría estará de acuerdo). Si quiere saber mas sobre lo que ocurrió con este peligroso esquema puede buscar en youtube a TAMAYO, quien le dedico toda una serie de videos a IM.
EVIDENCIA DE LOS ARBITRAJES
Solesbot dice que los arbitrajes se hacen usando pools de liquidez que están en cada exchange y debido a el gran volumen que se maneja, hay un impacto positivo en las comisiones a pagar. Veamos si esto es cierto. Para ello agradecemos la colaboración de algunos usuarios de esta plataforma así como al usuario de X @CryptoSoftDev, quien ya había hecho un muy buen análisis sobre Solesbot antes de que yo terminara de hacerlo. Por lo tanto, tomare parte de su información para complementar la que se presenta acá.
Así como la mayoría de esquemas de este tipo, cada vez que un usuario hace un deposito termina en una dirección que es especifica para ese usuario. Acá un ejemplo:
Se depositan 14.8 usdst a solesbot utilizando esta dirección: 0xe0C75ebfB28298fdE0CB5f12a24B6EFb930D1DBe. Luego vemos como esos fondos se transfieren a una dirección que vamos a llamar “Acumuladora de fondos”. Antes de continuar podemos notar algo extraño, entre la fecha del deposito por parte del usuario y el envio de sus fondos a las pool de liquidez que dice tener Solesbot han pasado unos 27 días. Acá surge una pregunta: si esos fondos no han entrado a formar parte de la liquidez para los arbitrajes como estuvo obteniendo ganancias en esos 27 días? (si, de los fondos aportados por otros usuarios). Esta situación se repite para muchos usuarios de Solesbot.
Así como esta dirección acumuladora de fondos existen otras que tienen la misma función. Tomare la imagen publicada por el usuario @CryptoSoftDev en su cuenta de X:
Hagamos un rápido análisis de cada una.
0x32357fdB49370eC2D802E342d02890e15B4129bc (balance actual: 1195052) ultima transacción registrada: 2024-05-29 11:20:58
0x5d3fFbF5E733A43083cb49f187EbCFB9fFD8B210 (balance actual:0)
Ultima transacción registrada: 2024-04-22 18:41:34
0xA07800c01617DB84131889A75D176aC249E285A1 (balance actual: 1002241 usd)
Ultima transacción registrada: 2024-05-29 1:07:56
0x588B1A8bEa855C8CbDa0cBE2DE1E2e3B7430fe7B (balance actual: 11131 usd)
Ultima transacción registrada: 2024-05-27 23:43:44
0x4473bb0c7263155f01Ba186cB4250aF6Ac672AD3 (balance actual: 0)
Ultima transacción registrada: 2024-03-09 3:22:01
Podemos ver como entre esas mismas acumuladoras se envían fondos de los usuarios entre si...vamos, un clásico:
Estas direcciones acumuladoras envían fondos a otras que se encargan de “Pagar las ganancias” a los usuarios. Destaca mucho esta:
0x9F6d6D35C6a74DB113e868b3Ac290a72DB7cbDCF Esta dirección es comúnmente usada para enviar los retiros de los usuarios. Acá vemos los últimos envíos realizados:
Que curiosos arbitrajes ¿no?
Esta misma dirección realiza extrañas transferencias a esta otra: 0x588B1A8bEa855C8CbDa0cBE2DE1E2e3B7430fe7B
Y esta a su vez hace extrañas transferencias a esta otra dirección:
0x55e4E8cC5FB3100a17B08c2187Fe7111a7FED182
Veamos:
Veamos mas de cerca con los hash:
Que tiene esto de extraño?. Que están reportadas como Phising scam:
Tengamos cuidado donde dejamos nuestro dinero.
El usuario @CryptoSoftDev publico en su cuenta de X una wallet drainer hacia la cual van los fondos desde las direcciones acumuladoras. Acá tenemos su publicación:
Esta misma dirección usada para enviar los retiros también envía a una dirección que posteriormente la enviara a una hot wallet de Binance:
Podemos ver como la 0x588B1A8bEa855C8CbDa0cBE2DE1E2e3B7430fe7B envía a otra dirección: 0x8705b781C97c5e3dDBAf8209D0D33C0dBFb94Cf4 para luego terminar en esta:
0x18c4A0d9c9A3e20Aec70Adad3A7ED56B5083c299, Desde la cual hacen retiros a una hot wallet de Binance
El usuario @CryptoSoftDev mostró este capture donde se ven retiros muchos mas grandes:
Es cuanto menos curioso no?
¿Y QUE PASA CON LOS FONDOS DESPUES?
Los fondos regresan nuevamente a las direcciones acumuladoras de fondos usando otras chains como por ejemplo, la de Ethereum. Veamos:
0x32357fdB49370eC2D802E342d02890e15B4129bc
0xA07800c01617DB84131889A75D176aC249E285A1
Si, se devuelven los fondos en otra chain. Y como ya vimos anteriormente entre las mismas acumuladoras se transfieren fondos.
Veamos un resumen de lo que pasa. Veamos una de las acumuladoras, la 0xA07800c01617DB84131889A75D176aC249E285A1. Hacia donde retira esta direccion?:
Ya sabemos que la dirección “Pagadora” se encarga de distribuir las supuestas “Ganancias” a sus usuarios. Enfoquémonos en las otras dos imágenes. Primero veamos lo que pasa con la dirección Drainer:
Veamos una de esas transferencias hacia simpleswap.io:
Podemos ver como los fondos van llegando a esta dirección:
0x18C4bf7c470069B9d18B6A5670E457De3983C299. ¿Y por que es esto importante?, Ya lo veremos.
También pudimos ver que la acumuladora de tomamos como ejemplo envía hacia direcciones de simpleswap, veamos una de esas transacciones:
De ahí salen hacia una hot wallet de Binance identificada como:
0x28C6c06298d514Db089934071355E5743bf21d60
¿Recuerdan que esta dirección: 0x8f7B08b2F682b665d4CCdeF001A756eA22106e44 le devolvía los fondos a las acumuladoras en ETH?, pues acá la vemos en accion recibiendo directamente de la hot wallet de Binance señalada anteriormente:
Ahora veremos lo que habíamos mostrado anteriormente, cuando la dirección 0x8f7B08b2F682b665d4CCdeF001A756eA22106e44 envía los ETH a las direcciones acumuladoras:
Antes de que te preguntes que hace Coinbase ahí, mira lo siguiente:
No necesariamente quiere decir que hay arbitrajes. Vemos que las transferencias de esa hot wallet de Coinbase a la hot wallet de Binance señalada anteriormente datan de hace 2 años, 2 meses y dos semanas en cantidades relativamente bajas si tenemos en cuenta el volumen que esta moviendo Solesbot, ya que vemos transferencias que van desde los 0.65 usd hasta los 1400 usd. Los retiros grandes son hacia las direcciones acumuladoras de fondos.
Después de esto ya sabemos lo que pasa (transacciones entre acumuladoras y transacciones hacia la dirección “Pagadora” de ganancias.
De lo anterior nos queda claro dos cosas:
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Los arbitrajes que te muestra Solesbot en su interfaz son falsos. Los fondos no llegan a los otros exchanges para hacer los arbitrajes que se muestran y por eso nunca te muestran un hash de un verdadero arbitraje realizado por ellos. Todo el dinero que se mueve proviene directamente de los depósitos de los usuarios y ya vimos como se transfieren esos fondos entre esas mismas direcciones, reforzando así este punto.
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La mayoría de las direcciones asociadas a esta plataforma tienen mucho ETH, lo cual podría hacer posible ir realizando pagos(ya que el mercado cripto es alcista en mayor medida en estos momentos) al mismo tiempo que la base del esquema se va nutriendo de nuevos usuarios. Es decir le pagan a los usuarios con depósitos de otros y con la apreciación en el precio de ETH. ¿Qué crees que pasara cuando el precio de ETH caiga?. En una actividad de arbitraje real esto no interesaría, pero, ¿Si Solesbot no hace los arbitrajes que te muestra, que pasara?
¿Y QUE HAY DE LOS RETIROS?
Analizamos retiros de algunos usuarios cuyos nombres o seudónimos no mencionaremos:
Usuario 1
Imagine hacer esas grandes cantidades con “Arbitraje”. Evidentemente esos ingresos se deben a otra razon y lo sabemos.
Usuario 2
Usuario 3
Usuario 4
Usuario 5
¿Estamos entonces ante los mejores arbitradores de criptomonedas de la historia?
Vemos comportamientos en blockchain sumamente parecidos a otros esquemas que terminaron en estafas como Goarbit u Omegapro. Recuerden que la blockchain es transparente. A veces a quienes crean estos esquemas se les olvida eso.
Si quiere puede ir al hilo de la cuenta de X @CryptoSoftDev y ver su explicación. Es muy clara y menos extensa que esta:
Recuerda no invertir en lo que no conoces y no darle tus claves privadas a extraños.
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