Как построить карьеру в блокчейн-криминалистике 2024
April 8th, 2024

Технологии в крипто пространстве развиваются очень быстро, и регуляторам сложно за ними угнаться. Это открыло двери для мошенников и финансовых преступников, как и в любой другой быстро развивающейся отрасли.

Этот вакуум вызвал огромный спрос на людей, которые могут помочь поймать мошенников и эффективно отследить поток украденных средств, вследствие чего количество вакансий для таких криптовалютных следователей быстро растет.

Еще один замечательный следователь и профессионал в области безопасности - Officer's Notes, который постоянно делится со своей аудиторией статьями и исследованиями.

Что именно представляет собой криминалистическое исследование блокчейна?

Криминалистика блокчейна, или крипто криминалистика, - это анализ транзакций с целью выявления незаконной деятельности преступников в различных сетях.

Чем в первую очередь занимаются криптовалютные криминалисты?

Крипторасследователи используют различные инструменты и СОПы, в том числе методы блокчейн-разведки, для анализа транзакций в сетях, кошельков, смарт-контрактов, перемещения по мостам и всего остального, чтобы выявить любую мошенническую деятельность и отследить людей, которые за ней стоят. Они также являются информаторами о теневой деятельности, например о потенциальном отмывании денег, которое может происходить в рамках проекта.

Какие навыки необходимы для того, чтобы стать криптовалютным экспертом?

Глубокое понимание:

  • Децентрализованных кошельков

  • Блокчейнов

  • Протоколов De-Fi

  • Централизованных бирж

  • Обычных инструментов, используемых преступниками

По мере того как вы будете совершенствоваться, а дела о финансовых преступлениях, которые вы берете в работу, будут становиться все сложнее, ваши знания о соответствующих инструментах, в том числе для анализа данных о транзакциях в различных блокчейнах, должны расширяться естественным образом вместе с работой.

Став криптовалютным следователем, вы будете проводить много времени, изучая данные блокчейнов, отслеживая кошельки и уделяя пристальное внимание мельчайшим деталям.

Это означает, что вы должны обладать сильными аналитическими способностями, уметь долго и упорно работать и обладать потрясающим терпением.

Иногда для успешного отслеживания таких мошенников могут потребоваться месяцы, поскольку они могут не перемещать средства в течение длительного времени.

Бывали случаи, когда расследования в области цифровой криминалистики длились годами и успешно завершались уголовным делом, в результате чего мошенники оказывались за решеткой. Так что криптовалютный следователь должен быть готов к тому, что ему придется работать до второго пришествия.

Нужна ли вам ученая степень, чтобы стать криптовалютным экспертом?

Ответ - нет, но не помешает иметь некоторое образование в области кибербезопасности или в смежных областях. Существуют признанные сертификаты, такие как CCFI (Certified Crypto Forensics Investigator), которые дадут вам навыки эффективного использования передовых инструментов криминалистики блокчейна в этой области. Давайте рассмотрим некоторые важные инструменты, используемые крипто криминалистами в своей повседневной работе.

Breadcrumbs.app: Это широко используемый инструмент для исследования передвижения средств, когда известен адрес кошелька.
Breadcrumbs.app: Это широко используемый инструмент для исследования передвижения средств, когда известен адрес кошелька.
Ethtective: Это еще один инструмент, с помощью которого можно визуально вывести передвижение средств в сети Ethereum.
Ethtective: Это еще один инструмент, с помощью которого можно визуально вывести передвижение средств в сети Ethereum.
MetaSleuth: Позволяет увидеть, как перемещались средства и какие кошельки совершали транзакции с подозреваемым кошельком.
MetaSleuth: Позволяет увидеть, как перемещались средства и какие кошельки совершали транзакции с подозреваемым кошельком.
Reactor от Chainalysis: Этот инструмент позволяет проводить расследования, следуя за передвижением денежных средств, создавать кластеры  и готовить отчеты о расследовании.
Reactor от Chainalysis: Этот инструмент позволяет проводить расследования, следуя за передвижением денежных средств, создавать кластеры и готовить отчеты о расследовании.
TRM forensics от TRM Labs: Этот инструмент обладает примерно таким же набором функций, как и Reactor (упомянутый выше).
TRM forensics от TRM Labs: Этот инструмент обладает примерно таким же набором функций, как и Reactor (упомянутый выше).
Tuela.xyz: Этот инструмент может помочь следователям выявить скомпрометированные транзакции Tornado Cash, что может связать кошелек преступника с той или иной организацией.
Tuela.xyz: Этот инструмент может помочь следователям выявить скомпрометированные транзакции Tornado Cash, что может связать кошелек преступника с той или иной организацией.
Nansen.ai и DuneAnalytics: Это инструменты, позволяющие получать данные о сети, проверять активность кошельков и все с ними связанное.
Nansen.ai и DuneAnalytics: Это инструменты, позволяющие получать данные о сети, проверять активность кошельков и все с ними связанное.
Impersonator: Этот инструмент позволяет следователю выдать себя за другой адрес Ethereum через соединение с кошельком. Возможность сделать это позволяет получить некоторое представление о том, что происходит на уровне контрактов с адресом кошелька.
Impersonator: Этот инструмент позволяет следователю выдать себя за другой адрес Ethereum через соединение с кошельком. Возможность сделать это позволяет получить некоторое представление о том, что происходит на уровне контрактов с адресом кошелька.

Этот список не является достаточным для работы, но это отличная отправная точка для изучения, если вы хотите стать криптовалютной ищейкой.

Разведка из открытых источников (OSINT) в криптографических расследованиях

OSINT - это набор методов, используемых для сбора информации о лицах, компаниях или организациях из общедоступных источников. Крипто криминалисты используют методы OSINT вместе с аналитикой для выявления закономерностей, корреляций и других значимых данных в различных блокчейнах. Когда личность мошенника становится известна властям, навыки OSINT пригодятся для отслеживания преступника по всему интернету, чтобы определить, в чем он может быть замешан. Результаты расследования ончейн и OSINT связываются воедино, чтобы сформировать убедительное дело, которое затем передается в юридические органы для дальнейшего рассмотрения. Чтобы узнать, как криминалисты должны строить свои мыслительные процессы, мы рекомендуем книгу "Искусство нападения" Макси Рейнольдса.

Зарплаты. Сколько зарабатывают криминалисты по блокчейну?

Заработная плата в области криптовалютной экспертизы, которая становится все более актуальной для финансовых учреждений, - может сильно варьироваться в зависимости от опыта и места работы.

Согласно объявлениям о вакансиях на различных онлайн-досках, средняя зарплата крипто следователя составляет от 100 000 до 150 000 долларов США в год. Однако для опытных следователей этот показатель может превышать 200 000 долларов. Консультанты-фрилансеры могут зарабатывать еще больше в зависимости от клиентов и сложности дел, за которые они берутся.

Кроме того, люди, имеющие соответствующие сертификаты, такие как Certified Crypto Forensics Investigator (CCFI), могут получать более высокую зарплату благодаря своим специальным навыкам и знаниям.

Учитывая растущий спрос на этих специалистов, ожидается, что в обозримом будущем зарплаты останутся высокими. Если вы уже работаете в области криминалистики, вы можете анонимно сообщить о своей зарплате здесь.

Как рекламировать себя в качестве криптовалютного криминалиста

После того как за плечами у вас будет несколько расследований, вы должны подумать о том, как лучше продвинуть себя на рынке, чтобы выйти на рынок труда с ударным трудом.

Составьте сильное резюме:

На нашем YouTube мы постоянно публикуем серию обзоров резюме, которые помогут вам составить резюме, выделяющееся среди сотен, которые компании получают каждый день.

В нашем блоге также есть статья о составлении сильного резюме на основе методологии STAR, которая должна помочь вам начать с нуля!

Создайте свое портфолио в Интернете:

Вы можете использовать платформы социальных сетей, такие как Twitter и LinkedIn, для публикации своих расследований, которые послужат доказательством вашей работы при встрече с потенциальными работодателями. Кроме того, создание сильного личного бренда в крипто пространстве на такой платформе, как Twitter, может привлечь большой интерес со стороны тех, кто захочет с вами сотрудничать.

Сотрудничайте с другими:

Криптовалютная экспертиза, часто включающая в себя сложную задачу отслеживания данных блокчейна и транзакций, - нелегкая работа, поэтому сотрудничество с коллегой-ищейкой может помочь продвинуть ваше расследование. Если вы оба будете делиться своими результатами в социальных сетях, вы также сможете создать сильный личный бренд, одновременно занимаясь перекрестным продвижением друг друга.

Работа на общественных началах:

Работа на общественных началах - это отличный способ помочь нуждающимся и одновременно создать свой собственный опыт, которым вы сможете поделиться с другими потенциальными клиентами в будущем.

Подведем итоги

Карьера криптовалютного криминалиста очень выгодна как в эмоциональном, так и в финансовом плане, особенно если вы помогаете правоохранительным органам своими знаниями.

Все это можно получить одним нажатием кнопки: от онлайн-сертификатов до экспертов по технологии блокчейн, которые делятся своими процессами в виде сообщений в Twitter и блогах.

Так чего же вы ждете?

Начните развивать свои навыки в анализе данных блокчейна и криминалистике блокчейна, чтобы стать криптодетективом и помогать в поимке мошенников, которые эксплуатируют невинных криптоинвесторов!

Не забудьте также следить за вакансиями криптовалютных экспертов, опубликованными на нашем сайте!

Оригинал статьи: ТЫК

Subscribe to itachi_neuchixa
Receive the latest updates directly to your inbox.
Mint this entry as an NFT to add it to your collection.
Verification
This entry has been permanently stored onchain and signed by its creator.
More from itachi_neuchixa

Skeleton

Skeleton

Skeleton