曾经，风险控制往往是基于单个地址的行为。但是，通过强大的地址穿透能力，0xScope现在不仅可以提供地址层面的风险控制能力，还能提供基于实体层面的风险控制能力。 我们通过定义风险行为快速定位高风险地址，并通过地址聚类算法找到所有其他潜在的风险地址，使项目或机构的风险控制能力最大化。

今天，我们推出了 "风险地址评分（AML）"功能：风险地址评分是根据0xScope地址聚类和风险评估算法，分析属于某个地址的所有交易而得出的整体仪表板。

该仪表板有五个部分：地址风险评分、交易对象、已确定的风险、地址实体风险得分和活跃互动钱包。

一，地址风险得分（Address Risk Score）

地址风险得分有三个级别：高、中、低。 交易和交易方被标记的原因与被盗资金、黑客攻击、漏洞利用、地毯式攻击和诈骗有关，分数越高，意味着该地址的风险分数越高。

二，交易对象（Transaction Counterparties）

交易对象包括进账资金和出账资金以及带有交易来源标签的饼图。

三，已确定的风险（Identified Risks）

已确定的风险与之前的风险地址评分有关，包含不同风险类型的具体地址行为。 例如，与被盗资金、黑客攻击、漏洞利用、拉皮条和诈骗有关的地址是高风险，Tornado Cash 中的存款或取款资金属于中等风险。

四，地址实体风险评分（Address Entity Risk Score）

地址实体风险评分与地址风险评分相似，但不同的是，这里的风险评分是基于实体的。（实体是由与一个特定地址/EOA高度相关的地址组成的集群）。

五，活跃的互动钱包（Top Interacted Wallets）

活跃互动钱包显示了你搜索的潜在风险地址和这里的地址之间的交易数量，其中包括流入和流出的ETH交易和流入和流出的ERC20交易。

目前，0xScope推出了B2B数据服务，向合作伙伴提供API公开试用。一共分为三大板块：金融风控与反洗钱 标准产品、项目全流程营销 定制服务、数据对接与治理 一站式解决方案。

具体服务介绍可参考：

Deck：https://docsend.com/view/6wau4gwentr7zmzt -Password：scope-b2b

了解更多内容：https://mirror.xyz/0x46345bF5B81B6D8124ad70F112224681f03c7b97

目前我们已经开放申请试用免费套餐（9月13日-9月20日），其中包含15W API调用 credits。如果您有数据方面的需求，可以填写下方表格，提供公司信息https://forms.gle/BZJ17e4b34QMfXREA

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