Watchers V3 | Alpha Hunting

March 3rd, 2023

Introduction- Watchers V3 Alpha Hunting

加密货币交易市场是一个黑暗森林，充满了信息不对称：新代币不断浮现，热点不断转换，巨鲸用多个地址进行高频的操作，这导致了极其复杂、高度相关的交易不断出现在市场中，投资者需要更为智能的工具，来捕捉市场中的数据来辅助交易。

为此，我们开发了新的功能，为即将到来的牛市做准备：Finding Alpha版块的Live Statistics 和Smart Money。

Moneyflow和Live Statistics让我们能够读取不同利益相关者和实体之间的资金流动，并确定止损和获利的逻辑水平。你可以使用Whale Watch来确定鲸鱼买家或卖家何时进入并使市场失衡，以此确定关键的支撑和阻力位，或通过Smart Money跟随最赚钱的交易者进入市场来获利。

这是你第一次有机会从上帝的角度来看待市场，并参与其中。

加密市场中公开的交易数据是真正的金矿，而观察者是最有力的铲子。

读完这篇文章，你会明白观察者的 Finding Alpha 提供了什么来帮助你建立交易环境，验证它们，并改善你的入场和退出。享受吧!

Live Statistics 实时链上数据整合

Live Statistics是一个提供实时数据的汇总面板，旨在帮助用户第一时间发现链上发生的最新市场趋势，来辅助用户的交易决策。该模块汇集了GAS消耗量统计、链上活跃地址趋势、热点代币充提榜、机构和交易所大额转账新闻、稳定币总量变动统计。通过查看链上活跃地址趋势和稳定币总量变动能够帮助用户判断当前的市场情绪。通过查看gas消耗量和代币充提榜以及链上大额异动则能够帮助用户挖掘新项目、新代币以及避免潜在风险。

GAS消耗量

GAS消耗量是指在以太坊区块链上执行智能合约所需的燃气费用，Gas fee的高低会受到供需关系的影响。一般的交易者会避免在区块链拥堵时交易，但如果这个时候仍然有许多人愿意支付非常高的费用去交易，例如抢购新项目或NFT，可能侧面反应这个项目的关注度很高，并具有潜在的投资机会。所以当你发现有地址或合约突然出现在这个榜单的时候，可以点击进详情页，了解下发生了什么事情。

以太坊链上活跃情况

下方的图表代表了以太坊链上在一天内每小时的活跃用户数，除此以外，基于0xScope的地址归集能力，我们能同时计算出活跃地址中实体的数量，实体的数量能够更准确的反映出活跃的人数（因为多个地址可以由1个人或实体控制）。

活跃地址数为绿色的部分，活跃实体数为蓝色部分。你还可以点击右上角的7D来查看最近一周以太链上的活跃地址数变化。

活跃地址数的增加可能能反映出链上交易者更愿意交易，市场的波动和流动性可能会增加。

代币充提行为

代币的交易行为除了通过DEX买卖以外，很多交易者也会选择将代币充入交易所卖出，或者买入后提到链上，因此我们统计了每小时/每日的代币充提数额，并统计在下面的两张表中。在选定时间范围内（1小时/24小时），该代币的净充币、净提币金额越大，在榜单上将会越靠前。

对于净充币金额越大、充币次数越多的山寨币可能意味着接下来交易所会有比较大的卖出，因此可以依据这个数据来控制自己的仓位降低风险。如果有大量的稳定币被充入交易所，则有可能接下来会有拉盘行为。

对于净提币金额越大，提币次数越多的币可能意味着该币在交易所内被购买，且投资者愿意继续持有该币在自己的钱包内。其次，如果有大量的稳定币被提现，可能会意味着交易者目前已经将资产卖出，选择持有稳定币来减少市场波动带来的风险。

链上VC、交易所大额转账监控

基于0xScope掌握的机构以及交易所地址的标签，我们统计了下方的面板。该面板展示了最近1小时/24小时内最大金额的机构转账以及交易所充提币。该面板还能提供了这些大额资金异动的去向、时间、金额、代币、tx等，让我们及时发现潜在的风险和机遇。

稳定币数据

稳定币排行榜主要关注总供应量及其随时间的变化。你可以使用 Stablecoin Mint vs Burn 图表对稳定币的供需进行宏观分析。铸造和销毁不仅能够影响链上代币的流动性，还代表了进入加密生态系统的法定货币的流入和流出量。当更多的投资者进入加密货币市场，稳定币的数量就会相对应的增长，同时各类币种的流动性和波动都会增加，市场情绪也会变得更加活跃，投机机会增加。因此我们制作了下方的两个面板用以监控稳定币总量变动。左侧的面板展示了各类稳定币在以太链上的总量变化。右侧的面板则展示了稳定币总量的每日变化量，以及每日净铸造和净销毁的数量。

Smart Money Signals

首先，什么是聪明钱？聪明钱是指一些地址，可能由具有丰富投资经验的人所控制，这些地址在过往的一段时间对市场做出较为准确的预测内获得了非常优秀的投资回报率。

那么跟踪聪明钱有什么好处？聪明钱通常会在市场变化之前进行投资或撤离，跟随他们的动作也许可以帮助我们更早的了解市场趋势。其次，聪明地址的背后可能是一些具有内部消息的人或团队所控制，跟踪他们的动作也能够从侧面减弱信息不对称所带来的影响。

最终，我们制定了多套算法来识别这样的地址，并每日总结出他们的实时动向，为用户提供辅助投资数据面板。

如何使用Smart Money

该面板的展示所有聪明地址当日的交易行为汇总，在下方则有详细的聪明地址排行。
关于如何界定聪明地址，我们采用了一套算法，计算了所有普通交易者地址在最近3个月内的交易数据，并依据地址的ROI、PnL以及盈亏比等指标进行综合打分，分数最高的地址将会被定义为聪明地址。除此以外，排行榜将会每日更新来确保数据的长期有效性。在该算法中，买行为的定义为链上DEX买以及交易所提币行为，卖行为则是链上DEX卖出和将代币充入交易所。

面板中元素介绍：

7-Day ROI: 该面板展示了聪明地址的综合收益率相较于投资比特币的收益率对比。该数据能够大致反映出聪明地址超过加密货币大盘的收益情况。
24小时买入卖出代币饼状图：这两个饼图展示了聪明地址当日净买入和净卖出代币是什么，以及分别占当日净买入卖出代币总量的比例，通过这组数据能够辅助自己的投资决策。
稳定币比例：通过了解聪明地址目前所持有风险资产的比例，来判断他们是否还长期看好山寨币走势。如果稳定币持有比例增加，可能代表聪明地址目前更倾向于锁定利润来避免长期的下跌风险。
买卖量能对比：通过比较聪明地址今日买入量和卖出量之间的比值来判断今日是否适合加仓。例如今日买入量远大于卖出量，也许是一个加仓的好时机。
聪明地址排行：在地址排行榜中，你将能够看到每个聪明地址在最近3个月内的投资回报率、总利润、盈利最多的代币名称、目前最大的持仓、最新购入的代币以及最近的活跃时间。

除此以外，如果你想知道特定代币的Smart Money，为此我们设置了代币筛选功能。当你在搜索框中输入某个代币，我们会自动为你找到交易该代币赚钱最多的地址。当然你也可以选择按照ROI、购买该代币总花费金额等进行排序。

点击任意一个地址之后，将会进入这个地址的详情页。该页面内包含了5个部分：

交易统计：该面板统计了这个地址近三个月来购入代币的收益情况，包含每个代币的购买花费、已实现盈利金额、未实现盈利金额、PnL以及ROI。你可以在这个面板了解他的详细交易情况。
交易风格雷达图：该雷达图旨在让用户快速了解该聪明地址的交易风格。交易风格将会被细分为6个维度，每个维度上的分数范围为该地址在所有聪明地址的排名。例如如果该地址的ROI在聪明地址排名里越靠前，相对应的点将会越靠外。6个维度分别是投资回报率、交易量、盈亏比、平均持仓时长、交易频率、交易代币种类。如果你想要跟踪某个聪明地址并参考他的投资代币，可以查看这个雷达图，确定他的交易风格也同样适合自己。
投资组合：查看该钱包内目前仍然持仓的代币是什么，以及余额变动情况。
最多交互的合约：查看该地址交互最频繁的合约是什么。
最近的交易：实时监控该地址最新的动向来及时购入相同代币。

聪明钱Entity&Alert

当你挑选了一些自己感兴趣的Smart Money，希望通过跟踪他们的交易来帮助自己的投资决策。此时你可以将收集到的地址打包成一个Entity。

在你创建的Entity中，将能够看到所有地址余额、交易等信息的总和。

最后，如果你想实时获知该Entity的最新交易，可以创建一个Alert监控这个Entity的一举一动。