ANTI > 2 天羅地網 > 2.4 拳上
January 10th, 2024

六月, JPEX 的宣傳伸至台灣。JPEX 在台灣舉辦「亞洲區塊鏈大樓發佈會」,派出「市場總監」Jeremiah Hartmann 和代言人歌手陳零九出席。在 6 月 27 日的公告中,JPEX 宣稱以整棟 13 層大樓作為基地,作為全亞洲第一棟區塊鏈大樓。如果研究公告內的大樓用途分布,你會發現大樓的規劃很潦草,有的樓層用途甚至與區塊鏈毫無關係。例如,JPEX 規劃一整層給予陳零九作為音樂創作基地。NFT相關的樓層就有兩整層,但互不相連,中間相隔三層。(當然後來被踢爆JPEX只是租用大樓的其中幾層,根本沒有 13 層那麼多,大樓介紹只是空口說白話,直至爆煲,大樓設施都沒有完全落成。)

「亞洲區塊鏈大樓發佈會」直播
「亞洲區塊鏈大樓發佈會」直播

踏入七月,JPEX 跟鍾培生合作,贊助 7 月 5 日舉行的《拳上 2023 終於之戰》(The Cage 2023,下稱拳上),作為 JPEX 在台灣展開宣傳的第二波攻勢。

JPEX 是什麼時候搭上鍾培生?翻查 JPEX 的公告,早在 2022 年 11 月 25 日,JPEX 公布成為職業電競戰隊 HKA(Hong Kong Attitude)的官方合作夥伴。而 HKA 的創辦人及擁有人正是鍾培生。

JPEX OTC Unicoin Instagram
JPEX OTC Unicoin Instagram

鍾培生的爺爺鍾江海是香港的「工廈大王」,他自己是富三代。為什麼 JPEX 騙局能搭上他呢?

看完以香港上世紀 70 至 90 年代佳寧案為藍本的電影《金手指》,也就明瞭一二。劇中白手套程一言招攬五大家族之首之子何浩雲入局。

程一言是這樣說的:「買整棟金山大廈。」

何浩雲:「我老爸還沒有死,我哪有這麼多錢買?」

程一言:「光是你的名字就值了。」

後來雙方發放家族入主購買大廈的消息,繼而炒高股價。

普通人眼看這些富二代、富三代好像很風光,實質這些 trust fund babies 可自主支配的資金並不多,錢就可能真的留在 trust fund 了。

無論是之前的電競隊 HKA 合作、還是拳賽,JPEX 都是鍾培生的贊助商,作為交換,JPEX 能蹭鍾培生的名氣,為其造勢,掠奪新一批受害者的錢財。 從 HKA 到拳上,鍾培生接觸JPEX 的時間已有大半年。 憑他家族三代從商的背景,很難相信他沒有對這間公司做 due diligence 就合作

無獨有偶,鍾家在 50 年前就與佳寧詐騙案有關。據媒體報道,陳松青與鍾正文透過一間公司,以 9.98 億港元一筆過購入金門大廈,卻在 9 個月後以 16.8 億港元賣給百寧順集團。歷史總是驚人的相似。

我們後來得知,JPEX 曾經嘗試搭上其他香港富商,最後都無功而還,只有姓鍾的這一個入局。

《拳上》香港宣傳
《拳上》香港宣傳

隨著 JPEX 積極透過拳賽舉辦不同活動,註冊帳號完成身份認證即可參與拳賽門票抽獎、尋找拳賽廣告打卡活動、IG 直播拳賽等。鍾培生也配合宣傳,開直播收 JPEX 禮品、又 shill 自己在 JPEX 平台的虛擬資產。OTC 社群和衛星媒體就利用鍾培生的名氣鞏固用戶的信心。一旦用戶有信心,甚至信仰,龐氏騙局就能延續下去。

JPEX OTC Coingaroo WhatsApp
JPEX OTC Coingaroo WhatsApp
《拳上》記者會
《拳上》記者會
《拳上》記者會
《拳上》記者會

拳賽當日,香港這邊大肆宣傳,JPEX OTC 直播賽事;台灣那邊亦有網紅館長和 Toyz 的參與而獲取的聲量。JPEX 以「史上第一個以虛擬貨幣作為拳酬的拳賽」作為宣傳口號。如無意外,JPEX 應該能在新戰場台灣再撈一筆吧?

但,就是會有意外。

拳賽結束後,JPEX 發佈用智能合約發放拳酬予鍾培生,其地址是 0x24D8Bdc58D3BA69Fd4598CC0Dc8763bf9bB5F543。我們知道在 ETH 鏈上,用戶入金去 JPEX 平台後,會轉去 0x50c85E5587d5611cf5cDFBa23640BC18b3571665,這個地址就是用戶們的錢包。當用戶要出金的時候,JPEX 會不定期把 USDT 轉去 0x9528043B8Fc2a68380F1583C389a94dcd50d085e,以作出金之用。網民用鏈上工具 Bitquery 一查,發現 JPEX 的 39 萬 USDT 拳酬是直接來自用戶出金錢包。

自家公司的錢與客戶的錢使用同一錢包(Commingling of funds)是交易所的大忌。正常的交易所,你會指望它做好資金區隔,公司的錢與用戶的錢用不同的錢包分開處理。2022 年 FTX 暴雷後,其他交易所紛紛做 PoR(Proof of Reserves),JPEX 當時也聲稱會做 PoR,但一年過後,JPEX 卻遲遲未做,社群打手們則帶風向說 PoR 即使做了也沒用。

如果 JPEX 有自家吹噓 IAIA 套利技術這麼牛的話,應該用自己公司套利的錢啊。 你要拿用戶的錢給鍾培生的話,怎麼就沒有問過用戶呢?

及後,台灣的鏈煤就引用來源,以「《拳上 終於之戰》格鬥獎金遭爆不當!交易所 JPEX 疑似挪用,39 萬美金是誰頒的?」報道。7 月 13 日,台灣金融監督管理委員會發出新聞稿,提醒國人注意境外虛擬資產交易平台、境外證券商網路平台及未經核准銷售境外基金之相關風險。

2022年11月13日JPEX公告
2022年11月13日JPEX公告
陳怡OTC Telegram群管理員
陳怡OTC Telegram群管理員

以下附上網友整理的資金流向圖和解說,一個簡化版(Bitquery)、一個詳細版(Mistrack),以作參考。

拳酬資金流向(Bitquery)
拳酬資金流向(Bitquery)
拳酬資金流向(Misttrack)
拳酬資金流向(Misttrack)

我們用 https://misttrack.io 來查看各個錢包地址的記錄:

  1. JPEX 用戶入金時,都需要把相關幣種存入到 JPEX 用戶「JPEX 入金錢包」。

  2. 用戶資金打到「JPEX 入金錢包」後,會轉到「JPEX 存款收集錢包」(0x50c85E5587d5611cf5cDFBa23640BC18b3571665)。

  3. 「JPEX 存款收集錢包」把絕大部分的用戶資金,轉到「JPEX 用戶出金錢包」(0x9528043B8Fc2a68380F1583C389a94dcd50d085e)(1,750 萬U)。

  4. 是次的 39 萬U,是從「JPEX用戶出金錢包」轉出。

問題來了:由於 JPEX 是以「JPEX 用戶出金錢包」把錢打到「鍾培生收款錢包」,JPEX 如何證明這筆資金是「拳賽主辦方 JPEX 自己的錢」還是「挪用了用戶的資產」來支付呢?其他的款項如 342,551.9597 和 338,440.3671 ,是「用戶出金」還是「JPEX把錢支付其他人或 JPEX 的老闆們」呢?這又如何證明呢?

香港證監會的發牌指引也明文規定,用戶資產要和營運者資產要分隔開。從以上記錄來看,JPEX 完全沒有把資產分開,到底 JPEX 是否有足夠合規性去申請香港的牌照呢?

JPEX 多次提到會把用戶的資產存放到「冷錢包」,以上的鏈上記錄來看,並沒有: https://blog.jp-ex.io/zh/1153/

關於 JPEX 一段更提及把用戶的資產 100% 存放在離線冷錢包,事實也證明並非如此: https://blog.jp-ex.io/zh/jpex-visa-card-officially-launched/

當 JPEX 沒有把資產做隔離,JPEX 大可以說所有 JPEX 的支出,都是 JPEX 富有,100% 自己支付的。誰來證明呢?JPEX 到現時為止,並沒有提交任何有效的資金證明。你把錢給了它,如果它不還給你,你可以如何追討呢?它並非香港公司。

JPEX 把拳酬地址發出來的這個做法可謂愚蠢至極。為了噱頭宣傳,竟敢把自己 commingling of funds 的漏洞直接曝露出來,甚至引起台灣當局的注意。

學會查鏈、查智能合約會幫助你避開幣圈裏的不同雷區。有些低級割韭菜項目和平台是很容易透過查鏈發現其中有貓膩之處。坊間也有不同的區塊瀏覽器和分析用具讓你免費用。Mistrack、Bitquery 和 Arkham 就是其中幾個。

以下引用一下苦主群的逃脫大師,分享他是怎樣在 FTX 暴雷之前及時脫險,成功拿回全部資金。

草:「FTX 從擠提到死亡是幾天之內的事。那時候很多人說,FTX 哪有這麼容易死。但鏈上數據不會騙人。一日流出幾十億美金呢。到大部分人發現有問題的時候,他們根本不會逃得掉。擠提當天,SBF 還在 Twitter 說 FTX is fine。」

Ka:「那我要開始監察 JPEX 的錢包地址了。」

草:「如果當 JPC 0.02 計,現在 JPC 的 TVL(Total Value Locked)是 3 億 8,236 萬美金。」

薯仔補充:「總共有 19,161,000,000 粒 JPC,即是 5 億 900 萬美金, JPEX 要有 39 億港紙 back up。但 JPEX 錢包只有區區 1,700 萬U。」

草:「屌你 5% 都無。」

事實上,客戶入金之後,JPEX就轉走他們的資產,所以平台上面的資產一直不多。

薯仔:「你看經常有用戶小額提款,分明就是能提多少提多少。我相信很多人是因為JPC質押而滿手蟹貨,逃不掉。」

鬧出這麼一齣,JPEX 是怎樣回應的呢?發公告。

老實說,我看不懂他們澄清了個啥。人們質疑他們從用戶錢包掏錢給鍾培生不妥,他們就回應這換鏈是因為平台需要技術支援。

「你幹嘛偷我錢?」

「因為技術問題,我需要用你的錢包轉錢給人。」

這是回應了個寂寞?

再說, 換個鏈需要什麼特別技術啊?你自己用自己的錢包接個跨鏈橋,再不行開個新錢包不就行?幹嘛非得要用用戶的錢包呢? JPEX 十分有底氣,完全不用直接回應,轉移視線潑髒水,再來一波信仰充值!

JPEX 衛星媒體 BlockDailyHK
JPEX 衛星媒體 BlockDailyHK
JPEX 衛星媒體 Coinledge
JPEX 衛星媒體 Coinledge
JPEX衛星OTC Coiner KOL 太太Priscilla
JPEX衛星OTC Coiner KOL 太太Priscilla
無視證據、訴諸無知、交易所跟銀行不當比喻
無視證據、訴諸無知、交易所跟銀行不當比喻
信仰充值
信仰充值

有見 JPEX 有意割韭菜割到台灣,又有富家公子下水。L 和公仔都有意把文宣訊息集中,更有效地傳播。

L:「想整個文宣集合帖文。好多師奶看不明白證據。有沒有文宣組救救?」

公仔:「你想 pub(宣傳)哪樣?」

L:「挪用客戶資金,還有就是交易所資金與客戶資金混著用有什麼證據?這樣做有什麼問題?」

公仔:「這個概念本身很難入屋。JPEX 狗一句:銀行都是這樣做,就 spin 走了。」

曾先生:「銀行有牌,有政府擔保,JPEX 有無?」

公仔:「你想用什麼渠道 pub?連登還是 WhatsApp/Telegram?整 message 轉發還是Instagram?我閒日可以用公司電腦整圖。」

V:「Sticker pack、Newsletter (Slack)、Twitter。Dune analysis 可以整 dashboard 將 JPEX related info 可視化,例如資金出入量,資產儲量,大大隻字 + URL 引流去 Telegram/ 網站。如果目標是阻止 JPEX 擴散的話,華語同英語群可能都要。」

TomLee:「L 不如做YouTuber,AI  L。YouTube 才多老人家看。」

L:「我沒有時間做 KOL。我不是這一行的人,沒這個資格,而且玩 Crypto 只是我其中一樣興趣。IG 真的要有人負責整圖,公仔你有時間搞?」

公仔:「圖文並茂的 WhatsApp message 都是一個方向,但不夠 YouTube 多老餅看。如果真的想要有一個比較持續文宣專頁,建議重新開一個 working group。否則我們圖都未整好,就被人捉到手影。」

L:「可以呀。如果有人想幫手做文宣可以 pm 我。」

Subscribe to boo
Receive the latest updates directly to your inbox.
Mint this entry as an NFT to add it to your collection.
Verification
This entry has been permanently stored onchain and signed by its creator.
More from boo

Skeleton

Skeleton

Skeleton