При регистрации на большинстве крупных бирж вам придется пройти процедуры KYC (Знай своего клиента) и AML (Борьба с отмыванием денег). Строгая привязка аккаунта к человеку и проверка обмена поступающих средств на чистоту собственных расследований.

Когда вы исследуете адреса злоумышленников или проверяете потенциальных партнеров, информация об источниках происождения крипты и способах ее вывода в наличку становится еще более важной.

В связи с тем, что специализированные инструменты, такие как Chainalysis, фактически недоступны “простым смертным” из-за их высокой цены, а вручную невозможно проверить тысячи транзакций , вам следует использовать AMLBot.

Доступны две версии: в [Telegram](https://Доступны две версии: в Telegram (t.me/cryptoaml_bot ) и веб-версию по адресу https://amlbot.com/ru /.) и веб-версию по адресу

Он имеет два режима работы:

• Базовая проверка

• Расследование.

В режиме базовой проверки, после ввода адреса, бот генерирует небольшой отчет, характеризующий чистоту средств.

Давайте подробнее рассмотрим каждый источник средств:

• **Обменники с низким уровнем риска “отмывания” (Low ML Risk) - **биржи, которые требуют идентификации KYC/AML для любого пополнение или вывода средств.

• Обменники с средним риском “отмывания ” (High ML Risk) — биржи, которые позволяют выводить до 2000 долларов в криптовалюте ежедневно без KYC/AML. (Они могут по-прежнему требовать KYC / AML для обналичивания фиатных денег).

• Обменники с высоким риском “отмывания ” (High ML Risk) — биржи, которые позволяют выводить более 2000 долларов в криптовалюте ежедневно без KYC/AML. (Они могут по-прежнему требовать KYC / AML для обналичивания фиатных денег).

• Крипто-рынки - это организации, предлагающая легальные услуги по торговле криптовалютами.

• Онлайн — кошелек - сервис для хранения и совершения платежей с помощью криптовалюты, уже проверенный AMLBot.

• P2P-обменник с высоким риском отмывания денег - P2P-биржи, которые позволяют выводить более 1000 долларов в криптовалюте ежедневно без KYC / AML.

В общей сложности ALMBot выделяет 20 различных источников средств, от вымогательства и нарко-шопов до средств, заработанных с помощью майнинга.

В конце каждого отчета будет схематичная легенда.

Если мы хотим получить подробный отчет с конкретными услугами, то нам следует использовать поиск в режиме расследования. На этот раз мы будем использовать BTC-адрес в качестве вводных данных.

Отчет довольно большой, и я не могу показать его с помощью одного скриншота. Как вы можете видеть, AMLBot обнаружил 316 входящих транзакций и 409 исходящих транзакций. Для удобства результаты могут быть загружены в формате XLS.

В отличие от базового режима проверки, расследование позволяет вам увидеть конкретные услуги и суммы перевода. Косвенные связи целевого адреса отображаются отдельно, также отображаются ближайшие именованные кластеры.

При желании вы также можете загрузить конкретные адреса, стоящие за обнаруженными службами, а также идентификаторы транзакций. Это позволит полностью отслеживать движение средств по адресам кластера.

При расследовании криптои-нцидентов мне часто приходилось анализировать данные вручную, поскольку как фрилансер я не мог позволить себе использовать специализированное программное обеспечение.

ALMBot, в отличие от очень дорогого Chainalysis с блэкджеком и визуализацией, позволяет вам выбирать, насколько детальным будет ваше расследование.

Такая гибкость сэкономит вам много денег на рутинных проверках, и, при необходимости, за дополнительную плату вы сможете отслеживать средства вплоть до транзакции между целевым кошельком и кластером.

Автор: t.me/gspdnsobaka