2024 年 10 月 7 日，联合国毒品和犯罪问题办公室（以下简称 UNODC）发布一篇名为《跨国有组织犯罪与网络欺诈、地下银行和技术创新的融合：不断变化的威胁形势》的报告，该报告引用了 Bitrace 在过去参与调查的案件与加密分析。

报告描述了东南亚跨国有组织犯罪的机制、复杂性和驱动因素，提到有组织犯罪集团正在聚集起来，利用各种弱点，形势的发展迅速超出了政府的遏制能力。利用技术进步，犯罪集团正在制造更大规模、更难以发现的欺诈、洗钱、地下银行和网络诈骗，这导致了犯罪服务经济的产生，该地区（指东南亚）现已成为跨国犯罪网络寻求扩大影响力和开拓新业务线的重要试验场。

作为新兴经济范式，以区块链技术为基础的加密货币产业也在其中被重点提及。其中——

报告提到加密货币——尤其是美元稳定币在诸多犯罪场景中的应用，包括勒索、欺诈、盗窃、非法网络博彩等非法活动，以及为这些非法活动提供支持的上、下游犯罪。在过去，这些活动主要是用法币进行资金结算，而在 2020 年以后，其中相当规模的份额被加密货币所取代。

报告也提到了加密货币在东南亚洗钱领域的应用，并以基于网络博彩平台的洗钱模式为例进行了介绍。报告称与加密货币相关的非法产业在东南亚地区取得了「压倒性的成功（overwhelming success）」，这部分非法加密货币与其他涉案的法币一同进入网络博彩平台的个人账户，随后通过合法或非法的投注行为对资金进行清洗，随后提取出平台完成清洗。

报告同样提到为涉案加密货币进行清洗服务的交易担保平台，称这类公司通常都维护着一个中央 Telegram 频道，并为所有交易充当担保人和托管人，以防止非法经济中的欺诈行为。该市场同时接受其他付款和结算选项，但将币值锚定美元的泰达币 USDT 列为首选付款方式。

在报告中，写作者多次引用了 Bitrace 的观点与数据，其中包括——

2024 年 7 月 13 日，柬埔寨汇旺集团旗下管辖的波场地址遭到泰达公司拉黑，超过 29M 的 USDT 无法转移。经过 Bitrace 的调查，发现拉黑原因或许与该地址收取 DMM 与 Polonix 被盗资金有关。

以及长期以来就存在于加密货币行业的二维码欺诈骗局，这类骗局通常会冒用知名人士或知名机构，声称扫码即可参与「双倍返还」的投资活动，但其实是骗局。Bitrace 基于丰富的案件调查经验，创作了一系列反诈科普文章。

在报告之外，Bitrace 也与 UNODC 的研究人员保持着情报与数据协作。Bitrace 作为一家以加密货币风险数据分析为核心的监管科技企业，在加密货币犯罪调查领域具备丰富的经验，在过去数年里，基于我们对犯罪业态的了解，为包括 UNODC 在内的研究人员或机构提供了来自 Web3 行业的专业知识与观点。

最后，不法团体利用加密货币进行非法活动的行为，已经对包括普通人、Web3 机构、Crypto 投资者以及政府部门在内的群体构成了普遍损害。为了更有效应对这一威胁，Bitrace 致力于运用AI与大数据技术更准确高效地识别、监测链上的风险和犯罪活动，目前已与多国执法机构、Web3企业进行协作与对接，完成数千起案例服务支持，累计监测数千亿风险资金，并成功挽回数十亿美金的损失。

报告链接：

• Billion-dollar cyberfraud industry expands in Southeast Asia as criminals adopt new technologies https://www.unodc.org/roseap/en/2024/10/cyberfraud-industry-expands-southeast-asia/story.html

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