新人投資者帶著對財富增長的渴望湧入加密貨幣市場，這批「行業新血液」也不幸成為了舊騙局的新目標。 「存 ETH 無風險返利 BNB」這一假幣安礦池騙局捲土重來，該騙局打著知名交易所的旗號，以其平台幣 BNB 為誘餌吸引用戶進行投資，小白極易上當受騙。
自 2024 年開年以來，bitrace 接到了十餘名此類騙局受害人的求助，累計損失金額近 212 萬人民幣，可見其危害。 基於此，本文將對假幣安礦池騙局展開多角度拆解，旨在提高用戶的投資鑑別能力及資產安全意識。
假幣安礦池騙局
據受害人們提供的信息及其受騙經過，下面我們將騙局進行復現。
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「人人發財」的高仿 TG 群組
正如許多騙局的開頭，假幣安礦池從一個 TG 群組開始。 受害人或經朋友介紹加入一個擁有約 5 萬名成員的「幣安流動性 BNB 搬磚社群」，群組在線人數高達 589，該群組鏈接為@Binance_chinesebnb(幣安正版的中文社群為@BinanceChinese)，頂著黑黃的 Logo，於新人而言較難辨識。 群內，頭像各異、假扮成用戶的騙子正「高談闊論」，一批人負責吆喝巨額收益，一批人則裝作萌新求教。 初來乍到的受害人被此番「穩賺不賠、人人發財」的好戲蒙蔽雙眼，殊不知群里除了自己，全是騙子。
2. 項目介紹內含打款教程
在好奇心的驅使下，受害人點開了「BNB 搬磚」的詐騙項目介紹--幣安閃兌(ETH/BNB)智能鏈合約會將用戶提供的 ETH 集中到 ETH 礦池，再通過 DeFi 將 ETH 分配給需要 ETH 的用戶用以兌換交易。每一次交易大概會產生 0.2-1% 的利潤，而提供的 ETH 會在 30 分鐘左右返還 BNB。
這便是詐騙團夥對項目盈利來源的解釋，以回饋用戶為由，用戶存入 ETH 提供流動性即可通過合約實現智能化生息，獲取 BNB。 該騙局基於加密貨幣領域中真實存在的流動性挖礦經濟激勵機製，並在介紹頁面中盜取幣安官方的宣傳封面、科普視頻、BNB權益介紹等內容，與之將詐騙話術串聯，更具有迷惑性。
另一大可疑之處則是項目介紹頁面 70% 內容涉及投資教程。 由於騙局受眾多數為小白用戶，不懂如何進行鏈上操作，於是騙子便展開大篇幅教學，以確保受害人的「投資」進程暢通無阻--下載錢包、註冊交易所、購買 ETH 、提現 ETH 並打款至智能合約進行流動性挖礦、出售 BNB。騙子甚至連質押網頁都不屑製作，直接在項目介紹中誘使用戶向詐騙合約地址打款，意圖昭然若揭。
3.24h客服小額回款
通過對比幣安官方中文群和本文討論的假冒社群，可以看出前者有藍標認證，且針對假冒社群作出警示，並稱「私聊您的都是騙子」。 反觀假冒社群，配有 24h 在線的客服，隨時指導小白操作上遇到的「難題」。
在客服的指導下，受害人抱著嘗試的心態小額打款，確實收到了相應的 BNB 作為回報，初嘗甜頭後便加大投資，以期通過循環套利獲取更多收益，最終卻以資金被騙收場。
案件資金分析
根據受害人們提供的信息，假幣安礦池騙局導致的受損金額大多在 1ETH~ 20ETH，受害人以小白為主。 Bitrace 對多起案件地址分析後發現，各案的資金清洗手法較為不同，且嫌疑地址間鮮有關聯。 「存 ETH 返 BNB 」騙局似乎存在若干個不同的欺詐團伙各自獨立運作，他們定期更新作案地址，宣傳話術及詐騙手法與上文提及的相差無幾，可見該騙局已形成一個完整的產業鏈。
以其中一位受害人地址為例展開分析，我們發現嫌疑人地址 0xd6...61c6 自 8 月 1 日激活以來，累計收到 8 名受害人的 16 筆打款，共計 23.62 ETH ，價值約 44 萬人民幣。 通過追蹤 0xd6.. .61c6 的手續費來源，我們發現其與某交易所產生關聯。 當前贓款仍在鏈上囤幣當中，bitrace 已協助受害人監控相關地址動向並指導受害人報案。
如何辨別投資活動真偽
由於新手小白對區塊鏈技術和加密貨幣的運作機制缺乏深入了解，對市場中潛在的欺詐風險缺乏警惕，面對此類包裝精良的假冒交易所社群往往容易受到蒙蔽。 在進行投資理財之前，對投資活動進行背景審計是必要的，下面列示幾點辨別官方活動真偽的建議:
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認準藍標。 任何群組、社媒渠道，請認準官方藍標。
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官方入口。 官方活動多數會在 APP 里設有專門的交互入口，絕不會僅僅通過文字形式誘使用戶直接向地址打款進行投資。
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多方確認。 通過多渠道交叉對比，確認投資活動的真實性，不要盲目相信任何僅在TG群組中發布的活動鏈接。
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對手方地址風險監測。 在進行加密貨幣轉賬前做好 KYT 調查，對交易對手方的收款地址進行資金審計，不應與存在風險實體交互歷史的地址進行交易。
可見，加密貨幣投資並非輕而易舉的致富途徑。 對於新手投資者而言，深入了解相關知識、提高風險意識、謹慎評估項目真實性，是進入加密領域前必須做好的功課。
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