（日本語は下記にある。Japanese follows below）

Doc Type（書類）: Member Communication（議事録）
Date（日付）: Feb 7, 2024
Subject（件名）:  SM027 - t.U.N.A. Secret Meeting minutes
Attn（宛先）: Members
Cross Reference : Admin, SMxx, Meeting Minutes
Filing Code : SM027-mm/appr'd

Opening of the Meeting

The meeting was called to order at 21:00, with the Chair confirming a quorum was present, ensuring the meeting could proceed.

Motion to Waive Reading of SM026 Minutes

A motion was put forth to waive the reading of the SM026 minutes, focusing instead on the current agenda. The motion was seconded and unanimously approved by all present members.

Agenda Item 1: Renovation Committee Report

The Renovation Committee provided an update on the current status of the office renovations. A significant development is the creation of a job board within the t.U.N.A. office, which will facilitate the posting of positions for interns and other staff. The committee announced that renovations are nearing completion. Members expressed their satisfaction with the progress and conveyed their anticipation for utilizing the new space.

Agenda Item 2: Hiring Committee Report

The Hiring Committee extended their gratitude to the Renovation Committee for establishing the job board. With this new tool at their disposal, the committee expressed their desire to immediately start utilizing it for various intern positions, including an exterior/interior designer intern, a junior archivist intern, an intern to assist with NFT printing, and an intern for administrative support.

Agenda Item 3: Recruiting Committee Report

The Recruiting Committee highlighted the ongoing progress in recruiting efforts. However, they raised a concern regarding the need for avatars to effectively keep track of identities within the organization. The committee expressed hope that the Genesis NFT Committee could expedite their processes to address this need.

Agenda Item 4: Genesis NFT Committee

The Genesis NFT Committee shared exciting news about having soft commitments from nearly 40 collaborators for the upcoming NFT drop. They also reported that artwork for Round 1 is in the final stages of preparation, and the AL rules and contracts are progressing well, aligning with revised project timelines.

Call for New Business

The Chair opened the floor for new business, but no additional items were brought forward by the members.

Motion to End the Meeting

A motion was made to conclude Secret Meeting #27. The motion was seconded and passed unanimously. The meeting was officially adjourned at 22:01.

Minutes Prepared by: NyanPon, Chief Archivist

Minutes Approved by: Directors

Note: The names and specific details have been omitted or generalized to maintain the confidentiality inherent to the t.U.N.A. proceedings.

会議の開始

会議は21:00に開始され、議長が定足数が存在することを確認し、会議を進行できる状態であることを保証しました。

SM026議事録の読み上げ免除の動議

SM026の議事録の読み上げを免除し、代わりに現行の議題に焦点を当てる動議が提出されました。この動議は支持され、出席メンバー全員の賛成をもって承認されました。

議題１：改装委員会報告

改装委員会は、オフィスの改装の現状に関して報告しました。t.U.N.A.オフィス内に職務掲示板を作成したことは重要な進展であり、インターンやその他のスタッフのポジションを掲示するのを容易にします。委員会は、改装がもうすぐ完了することを発表しました。メンバーは進捗に満足し、新しい空間の利用を期待していることを表明しました。

議題２：採用委員会報告

採用委員会は、職務掲示板を設立した改装委員会に感謝の意を表しました。この新しいツールを手に、委員会はさまざまなインターンポジションの即時利用を希望しており、その中には外装/内装デザイナーインターン、ジュニアアーキビストインターン、NFT印刷を手伝うインターン、および管理サポートを手伝うインターンが含まれます。

議題３：採用委員会報告

採用委員会は、採用努力の進行中の進捗を強調しました。しかし、組織内の身元を効果的に追跡するためのアバターの必要性について懸念を提起しました。委員会は、ジェネシスNFT委員会がこのニーズに対処するためのプロセスを加速できることを望んでいます。

議題４：ジェネシスNFT委員会

ジェネシスNFT委員会は、今後のNFTドロップのためにほぼ40のコラボレーターからのソフトコミットメントを得たという興奮のニュースを共有しました。また、ラウンド1のアートワークが最終準備段階にあり、ALルールと契約が順調に進んでおり、プロジェクトのタイムラインと調和していることを報告しました。

新規事業の呼びかけ

議長は新規事業のための場を提供しましたが、メンバーから追加の項目は提出されませんでした。

会議終了の動議

秘密会議＃27を終了する動議が行われました。この動議は支持され、全会一致で可決されました。会議は公式に22:00に閉会しました。

議事録作成者：NyanPon、主任アーキビスト

議事録承認者：全理事

注：t.U.N.A.の手続きに固有の機密性を維持するため、名前や特定の詳細は省略されましたまたは一般化されています。