Bạn có quan tâm đến crypto và muốn biết thêm về các cơ hội kiếm lợi nhuận từ nó? Bạn có muốn tránh những rủi ro và lừa đảo khi tham gia vào thị trường crypto? Bạn có muốn học cách nghiên cứu một dự án crypto mới trước khi đầu tư? Nếu câu trả lời là có, thì bài viết này dành cho bạn.

Bản thân mình đã từng đầu tư vào nhiều dự án crypto khác nhau, và cũng đã từng mất tiền vì những lừa đảo. Mình biết rằng crypto là một thị trường rất hấp dẫn nhưng cũng rất nguy hiểm. Nhiều người đã giàu có nhờ crypto, nhưng cũng nhiều người đã phá sản vì crypto.

Để đầu tư crypto an toàn và hiệu quả, bạn cần phải làm một số kiểm tra cơ bản trước khi quyết định mua một đồng coin hoặc token mới. Bạn không cần phải là một chuyên gia hay một lập trình viên, chỉ cần dành 10 phút để làm 6 bước đơn giản sau đây:

1. Bước 1: Kiểm tra đội ngũ phát triển

Đây là bước quan trọng nhất, vì đội ngũ phát triển là những người sẽ quyết định số phận của dự án. Bạn nên truy cập trang web chính của dự án và xem họ có giới thiệu về đội ngũ không. Nếu không có, thì bạn nên tránh xa. Nếu có, thì bạn nên kiểm tra xem đội ngũ là ẩn danh hay công khai, và họ có kinh nghiệm và uy tín gì trong lĩnh vực crypto.

Nếu đội ngũ là ẩn danh, bạn nên nghi ngờ và làm thêm nghiên cứu. Bạn nên kiểm tra tài khoản Twitter, lịch sử bài đăng, dự án trước đó của họ. Nếu họ có thành tích tốt, bạn sẽ yên tâm hơn. Nếu họ mới xuất hiện và không có thành tích gì, bạn nên tránh xa. Hãy mong đợi điều tồi tệ nhất từ những bên không rõ ràng.

Nếu đội ngũ là công khai (doxxed), bạn cũng không nên tin tưởng quá mức. Bạn nên làm một kiểm tra lý lịch tương tự như trên. Bạn nên biết rằng có những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp không ngại để khuôn mặt của họ khắp trang web và khoe khoang về bản thân họ. Họ có thể đã bảo vệ pháp lý cho hành vi của họ bằng cách yêu cầu bạn từ bỏ mọi quyền khi mua token của họ.

2. Bước 2: Kiểm tra tokenomics

Đây là bước giúp bạn phát hiện nhiều lừa đảo dễ dàng. Bạn nên xem cách thức tạo ra token, nguồn cung, phân bổ, và cơ chế hoạt động của token. Nếu token được tạo ra từ không khí, có nguồn cung hàng tỷ, và được phân bổ cho đội ngũ hoặc nhà đầu tư quá nhiều, thì bạn nên lo lắng. Đó là những dấu hiệu của một dự án tham lam và không có lợi ích cho bạn.

Nếu token phải được đào ra (có chi phí) và có sự phân phối công bằng, thì đó là một dấu hiệu của một dự án chính thống. Nếu dự án có nhiều Venture Capital (VC) trên trang web của họ, đó cũng là một dấu hiệu báo động. Vốn đầu tư mạo hiểm ở đó để tăng gấp 10 lần tiền của họ, không phải làm cho bạn giàu. Bạn nên cẩn thận với những dự án bán pre-sale, private nhiều, và ngôn ngữ tương tự.

3. Bước 3: Kiểm tra tài khoản Twitter

Đây là bước rất đơn giản. Bạn chỉ cần vào nguồn cấp dữ liệu Twitter của dự án và kiểm tra một số tweet phổ biến nhất. Bạn nên kiểm tra các câu trả lời. Nếu bạn thấy nhiều câu trả lời một câu / một từ, không có ý nghĩa, hoặc giống như bot, thì đó là một dấu hiệu báo động.

Nếu bạn thấy hàng trăm lượt thích và trả lời và khoảng một nghìn lượt xem, có thể là do thanh toán để tăng tương tác. Điều này có thể được làm trên Twitter, Discord, Telegram…. Bạn có thể dễ dàng mua tương tác từ các quốc gia thứ ba nơi các nhóm từ 10 đến 100 người sẵn sàng “trò chuyện” trên Discord của bạn hoặc trả lời trên Twitter với một khoản tiền không đáng kể. Tất cả đều giả.

Tương tác giả này có một mục đích: để tạo ra sự nổi tiếng xung quanh một dự án chết. Mục tiêu của nó là tạo ra ấn tượng sai lầm rằng dự án có nhu cầu. Thực ra không phải vậy và bạn là mục tiêu của họ hay cụ thể hơn là tiền của bạn.

4. Bước 4: Kiểm tra lịch sử giá

Bạn có thể vào Coinmarketcap hoặc Tradingview và mở biểu đồ. Phóng to để xem toàn bộ lịch sử giá. Không có lịch sử giá? Bạn không thể tìm thấy token hoặc coin? Nó không được niêm yết ở đâu? Hãy tránh xa. Không ai có thể dự đoán được tương lai và mua một token không có lịch sử giá là đánh bạc.

Nếu bạn có lịch sử giá, hãy chắc chắn rằng bạn không mua vào đỉnh. Khi bạn phóng to, giá hiện tại cách xa bao nhiêu so với điểm cao nhất và thấp nhất mọi thời đại? Nếu gần hơn với điểm cao nhất, bạn đang trả giá cao hơn mà có thể sẽ mất sau đó. Nếu gần hơn với điểm thấp nhất, thì bạn có thể có một cơ hội tốt nếu nền tảng có chất lượng.

5. Bước 5: Kiểm tra tính đột phá

Nhiều token mới chỉ là những bản sao của các giao thức hoặc blockchain đã có. Chúng không mang lại gì mới mẻ cho thị trường. DeFi có nhiều ví dụ. Chúng ta có thực sự cần một sàn giao dịch phi tập trung mới với token quản trị riêng của nó? Có lẽ không. Hãy tránh xa.

Điều này đòi hỏi một số hiểu biết về không gian crypto, nhưng nếu token hoặc coin nghe có vẻ giống với các giao thức đã được thiết lập, thì bạn có lẽ đang lãng phí tiền của mình, đặc biệt là nếu các nhà ảnh hưởng đang quảng cáo nó mạnh mẽ. Họ có thể đã được trả tiền để làm điều đó.

Hãy tìm kiếm sự đổi mới hoặc những trường hợp sử dụng mới nổi bật.

6. Bước 6: Kiểm tra nguồn tin

Nếu bạn chưa từng nghe nói về dự án trước đây, đó là một dấu hiệu báo động. Nhiều dự án crypto mới (hoặc còn gọi là lừa đảo) xuất hiện từ đâu đó với 50k người theo dõi trên Twitter, hàng nghìn thành viên trên Discord hoặc Telegram. Tất cả đều được mua. Nếu chúng mới, hãy nghi ngờ. Các dự án chính thống có một số lịch sử hoặc ít nhất là các nhà phát triển chính của họ cũng vậy.

Nếu nó xuất hiện từ không ở nguồn cấp dữ liệu Twitter của bạn, hãy tránh xa.

7. Những sai lầm và mẹo thường gặp

Một đồng coin mới được phát hành, bạn bị cuốn vào sự nổi tiếng, vì vậy bạn nhảy vào ngay

Đồng coin mới luôn khiến chúng ta phấn khích, nhưng trong crypto hiếm khi có đồng coin mới nào thực sự đổi mới. Hầu hết là bản sao y chang. Ví dụ, một token ETH mới với một cái tên mới và không có trường hợp sử dụng gì (PEPE?).

Những “nhà phát triển” hy vọng bạn sẽ không để ý để họ có thể thu tiền và xả hàng cho bạn trước khi bạn nhận ra điều đó. Sau đó họ chuyển sang làm việc trên việc phát hành một token mới. Họ lặp lại điều này trong mỗi chu kỳ uptrend. Một số người làm điều này nhiều lần trong một chu kỳ và là những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Đừng làm cừu.

Bạn tin tưởng vào nhà phát triển, nhà sáng lập, nhà ảnh hưởng, bạn bè của bạn…

Đừng tin vào những người hoặc bạn bè không biết gì về kiểm tra cơ bản, hãy tin vào mã. Nếu mã là bất biến, thì bạn đang theo đuổi một điều gì đó tốt lâu dài. Xem Bitcoin. Nếu mã có thể được thay đổi dễ dàng, nhà phát triển có chìa khóa của blockchain, máy chủ, người xác nhận…. Trong những trường hợp như vậy, bạn thực sự đang tin tưởng người khác với tiền của mình. Một ví dụ điển hình là Terra / Luna / UST. Do Kwon thực sự sở hữu toàn bộ hệ sinh thái. Anh ấy cũng làm cho nó sụp đổ về không do tham lam. 50 tỷ đô la biến mất trong vài ngày.

Bạn cũng nên hiểu rằng con người có thể mắc sai lầm, sai lầm trong phán đoán, hoặc bị chi phối bởi cảm xúc (Do Kwon cũng thuộc loại này). Đây đều là những rủi ro nếu nhà phát triển có bất kỳ sự kiểm soát trực tiếp nào đối với mạng blockchain và token của nó. Đây là lý do tôi coi “quản trị” trong crypto là một rủi ro, không phải là một tính năng. Bincoin không có quản trị.

Bạn không bán trong thị trường uptrend

Thời điểm để bán và bảo đảm lợi nhuận là trong thị trường uptrend! Nó vô nghĩa nếu bạn dành hàng giờ hoặc ngày để nghiên cứu các dự án crypto nếu bạn không thực hiện được lợi nhuận của mình. Tham lam có thể chiếm ưu thế trong thị trường bò và nếu bạn giữ cho đến khi coin giảm giá -95% sẽ xóa sạch tất cả lợi nhuận của bạn.

Hãy thu lợi nhuận trên đường đi lên trong thị trường uptrend. Một lần tăng gấp 10 đã là một chiến thắng lớn, vì vậy hãy bán và để lợi nhuận đó sang một bên ít nhất một năm. Đừng ném chiến thắng của bạn vào một altcoin khác sẽ giảm 95%. Thị trường downtrend sẽ phá hủy lợi nhuận của bạn nếu bạn làm điều đó. Bạn chỉ triển khai lại lợi nhuận của mình khi altcoin giảm 90% đến 95%.

8. Kết luận

Đầu tư crypto là một hoạt động rất hấp dẫn nhưng cũng rất nguy hiểm. Bạn cần phải có kiến thức và kỹ năng để phân biệt được các dự án chính thống và các dự án lừa đảo. Bạn cũng cần phải có chiến lược và kỷ luật để thu lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.