En épocas navideñas y mas aun si estamos en tendencias alcistas, los estafadores aparecen en mayor cantidad, con nuevos métodos de engaño (o con los mismos de siempre) pero con la misma intención: quitarte tu dinero.

A petición de muchos amigos latinoamericanos y con la ayuda de otros turcos y asiáticos, he decidido escribir sobre el “Juego NFT” llamado Epic Ballad. Este esquema ponzi disfrazado de juego ha logrado ingresar ahora al mercado latinoamericano, donde las oportunidades escasean y muchos ven oportunidades al entrar en este tipo de fraudes. Analizaremos punto a punto porque NO deberías entrar a Epic Ballad y que es lo que en realidad estas apoyando al promocionar sus “productos y servicios”.

EMPECEMOS CON LO QUE ELLOS MISMOS DECLARAN EN SU WHITEPAPER

Entremos al link del whitepaper que ellos mismos nos muestran, y en el apartado de “Introducción a la empresa” veremos esto:

En el whitepaper de este “juego” en el apartado de INTRODUCCION A LA EMPRESA aseguran lo siguiente:

"Nosotros, Nexgen Game Inc. & Nexgen Entertainment Inc., fuimos fundados en 2020. Con sede en Estados Unidos, con oficinas en Nueva York, Colorado y Londres, Reino Unido, nos dedicamos a crear juegos blockchain de alta calidad en la era Web3, estableciendo estándares para la industria. Nuestro equipo, un grupo élite compuesto por talento de desarrollo de juegos de primer nivel y expertos en tecnología blockchain, tiene como objetivo romper las fronteras de los juegos tradicionales, ofreciendo a los jugadores experiencias de juego en blockchain sin precedentes y liderando la vanguardia de la nueva era en el juego blockchain."

La primera pregunta obvia que debemos hacernos es: ¿Cuál empresa es Nexgen?, ¿Por que no la habíamos escuchado antes?. Si la buscas en Google te van a aparecer otras, sobre todo una que esta con la letra T: Nextgen cuyo pefil en Linkedin muestra que su pagina web es http://Www.ngnsoft.com que nada tiene que ver con la que nos compete en estos momentos. ¿Dónde estará su pagina web?, si su equipo es un grupo de elite, ¿por que no nos proporcionan sus nombres?, ¿Por que no sabemos quienes son los desarrolladores?

En esta misma pagina, si bajamos, encontraremos un documento en formato PDF. En este documento donde intentan demostrar su legitimidad mostrándonos un certificado de buena conducta del estado de Colorado, Estados Unidos:

Esto ya lo hemos hablado antes pero te lo voy a recordar. Primero conozcamos que es este certificado y para ello veremos lo que dice la mimas pagina web del estado de Colorado:

Lee bien esta parte: “Sin embargo, esta oficina no revisa ni verifica la información presentada en dichas presentaciones. Esta oficina tampoco regula ni investiga las prácticas o las operaciones comerciales”

Entonces no, el solo hecho de presentar este certificado no quiere decir que la empresa en cuestión este actuando de manera legitima a nivel comercial ni que sus practicas sean honestas. Es solo un registro fácil de realizar y acá lo puedes ver paso a paso. La misma pagina web nos aclara que:

Entonces, ¿Estara Nexgen Entertainment avalada por la BBB?. La unica Nexgen Entertainment que aparecia en esta base de datos fue esta:

No coincide con la que estamos buscando y por lo tanto podríamos decir que no tiene ningún tipo de acreditación.

En su propio whitepaper dicen haber sido fundados en el 2020, información que reafirman en el certificado Good standing con la fecha del 19 de Octubre del 2020.

Hagamos nuestra propia investigación. Ingresamos a la pagina web del estado de Colorado:

Si vamos al menu, se nos desplegaran varias opciones. Ve a “BUSINESS ORGANIZATIONS” y luego a “SEARCH” y entonces llegaremos a esta pantalla:

Ahora buscamos a esta empresa con su ID number(que ellos mismos nos proporcionan en su whitepaper intentando parecer legítimos). Hace unos 20 días nos aparecía así:

Y ahora nos aparece así:

¿Pero que esta pasando?, recuerda que lo que te voy a mostrar lo puedes verificar clickeando sobre la opción “FILLING HISTORY AND DOCUMENTS” que se ve en la anterior imagen. Ahora veamos...

En esa fecha que ellos proclaman haber sido fundados, en realidad lo hicieron con un nombre diferente:

Ese día y durante un tiempo se hacían llamar Coyote Inc. Con un agente registrado llamado Chen Rong. En esos momentos no existía ninguna empresa llamada Nexgen, ni el supuesto juego Epic Ballad. Luego el 1 de enero del 2024 cambian a estado: No conforme debido a que no presentaban los informes periódicos que tienen la obligación de hacer. De hecho se les avisa que entraran en mora a partir del 29 de febrero del 2024:

El 23 de enero del 2024 registran a un nuevo agente (esto es típico de los estafadores). Esto lo hacen para dificultar la entrega de notificaciones por parte del estado sobre posibles irregularidades con la empresa:

Y el mismo día hacen el cambio de nombre de entidad a Nexgen (aparece como por arte de magia esta empresa en el estado de Colorado):

Por lo tanto es falso que NEXGEN haya sido fundada en la fecha que dicen. Simplemente están tomando el nombre de una entidad ya creada y cambiándolo a su conveniencia. De hecho, antes de registrar esta supuesta empresa en el estado de Colorado, lo hicieron en Nueva York en Diciembre de 2023 (Después de que ya se había confirmado la estafa con el juego de Legend of Constellations):

En este mismo PDF se asegura que un tal Julian Richard Beardsley se designa como agente de incorporación y es a quien le llegaran las notificaciones contra la empresa (recuerda que ellos pueden ir cambiando de agentes para dificultar la entrega de notificaciones). Pero, ¿Quién es este señor?. Este es el nombre que al parecer esta usando un estafador que se esconde en Turquía. En este articulo vemos la información de personas que le están siguiendo el rastro:

Además se nombra a otro agente llamado HANNAH KATIE CLARK. Este nombre también ha sido usado como agente en otras tantas empresas que luego terminan disueltas. Si revisamos el portal oficial del Reino Unido y buscamos a esta tal Hannah, nos encontraremos con esto:

Seguramente podríamos encontrar personas que le dieron dinero a estas supuestas empresas y que fueron estafadas. Puedes ver que el status de las dos compañías es: “DISUELTA”.

Pero si creías que solo este nombre solo ha sido usado para fechorías en el Reino Unido, te equivocas, ya que en Estados Unidos, en estos momentos esta siendo usado para dos empresas fachadas también, dentro de las cuales esta, como no podía ser de otra manera NEXGEN:

En el caso de los dos agentes registrados para la “empresa” detrás de Epic Ballad, se están usando nombres falsos. Pregúntate: ¿Por que unos supuestos desarrolladores de un Juego NFT usarían identificaciones falsas y usarían empresas fachada para ofrecer un producto?…creo que no es ni siquiera necesario que te diga la respuesta.

LAS “COINCIDENCIAS” ENTRE EPIC BALLAD Y LA ANTERIOR ESTAFA LEGEND OF CONSTELLATIONS

Legend of constellations se autoproclamaba con ser un Juego NFT y tenia exactamente las mismas mecánicas que puedes ver en Epic Ballad. Solo te mostrare algunas imágenes de la interfaz que usan las dos (literalmente podrías jugar al juego de encuentra las diferencias):

Y si echamos un vistazo a sus apk:

Sabemos que en las dos apps se uso Cocos2d.

EL TOKEN EBC Y LO QUE DEBERIAS SABER

Al igual que muchas otras estafas, Epic Ballad saco su propio token llamado Epic Ballad Coin (EBC) cuyo contrato es este: 0x3F7ca3e85305AeD836636999D054519F6Ccc4056

Si copiamos y pegamos este contrato en el explorador de bloques de Polygon y luego miramos el contrato del token:

Nos vamos a dar cuenta que el Owner (el propietario del contrato) no ha renunciado, lo cual es una señal de alerta ya que esto quiere decir que esta persona tiene control sobre las funcionalidades del token. La direccion del owner es: 0xDc5559f72552FF56618BCE783F6b919C099247E1

Si vamos a Coinmarketcap veremos una señal de alerta entre la información expuesta:

Estos triángulos naranja con signos de admiración lo que te quieren decir es que ese dato no ha sido confirmado por el equipo de Coinmarketcap y que fueron AUTODECLARADOS por el mismo equipo del juego...red flag!

También podemos ver como inflan artificialmente el valor del token, ya que ¿Cómo me podrías decir que el volumen en 24 horas es el 0.68% del marketcap declarado?, algo huele mal. Sin embargo si tenemos en cuenta que todo jugador que quiera retirar en USDT tendrá que venderle esos tokens a los mismos creadores del juego por un valor 4 veces menor que lo que esta en los exchanges, todo tiene sentido ya que Todo esta en manos de los creadores.

En el mismo whitepaper ellos muestran como se distribuyeron los tokens:

Acá tienes las direcciones:

contrato community pool: 0x0ACD2d3EEaF16AefC3F3F7dad4F6CaC395F063b4

Numero de tokens EBC actual: 539 610 700

contrato nexgen games inc: 0xBB2141bbA65F26EC88A357dda5E8Fa52a36Ce029

Numero de tokens EBC actual: 274 000 000

development pool:

0x485b25Ad8d824039144a9537537751dbb7aAaB20

Numero de tokens EBC actual: 273 999 995

nexgen entertaiment inc: 0xA0a326a3b0A0Ea5b63178e16A6caf02361DDCCB0

Numero de tokens EBC actual: 109 600 000

strategic partners:

0x1AC81C222d0501e42Dcf691bcDcA2D1a058C57D3

Numero de tokens EBC actual: 95 900 000

La community pool (esa donde haces staking) tiene autorización por parte del owner de algunas direcciones. Esto es preocupante ya que eso quiere decir que podrían drenarla en cualquier momento. Yo te voy a mostrar estas tres:

0x51169cfaa8bbd0d5b0ccf052a39120b59bdebe75

0xf73C4c37C9672C137A3517CAf6aAD220514c232A

0x321E2504Eac8668d1833dac2Af38a82Dd890bb6f

Si quieres verificar esto ve a la sección “Contract” después de haber pegado el contrato del token EBC, y luego dirígete a “Read contract”. Si copias y pegas una de esas direcciones te aparecerá algo como esto:

Si el resultado de bool es True, entonces esa dirección tiene autorización por parte del owner.

Lo que esta pasando con la supuesta pool de liquidez de EBC podríamos representarlo así:

Ingresas tus Usdt a Epic Ballad, los intercambias por EBC dentro del juego (a un precio menor que en los exchanges) y los colocas en una “Pool de liquidez” que como ya vimos, tiene el permiso de varias wallets para vaciarla en cualquier momento y todo esto para ir devolviéndote tus mismos tokens poco a poco, ya que si no lo haces no puedes retirar. Poco a poco los estafadores van sacando tokens hacia sus wallets personales esperando por el momento de ejecutar un probable Rug-pull. Es decir, tu le das tu dinero, ellos te entregan un token que ellos mismos manipulan a cambio de ir devolviéndotelos poco a poco.

¿Quieres comprar tokens EBC en los exchanges?, lo harás a un precio mayor que dentro del juego a los mismos holders de EBC. ¿Quieres venderlos?, lo harás a los mismos holders del token que manipulan el token.

PERO ESPERA, Y ENTONCES ¿POR QUE VEO TANTAS TRANSACCIONES DE EBC EN LA BLOCKCHAIN?, ESO QUIERE DECIR QUE HAY MUCHO VOLUMEN Y QUE SE ESTA NEGOCIANDO BASTANTE…¿CIERTO?

Ante esta pregunta, debes analizar quienes son los holders mas grandes de este token y quienes hacen esta gran cantidad de transacciones y en grandes cantidades. Vamos a Polygonscan y veamos quienes son los holders:

Los 5 primeros holders son los 5 grupos que nos mostraron en el whitepaper cuando hablaron de la distribución de tokens. Si sumamos los porcentajes de tenencia nos da un total de 94,184%. Todos estos tokens están en poder de los creadores del juego, por lo tanto son ellos los que pueden mover el precio y el volumen de transacciones a su antojo. Tu, con tu 0,001% no lo vas a hacer. Así es como ellos se aseguran de mantener el engaño el mayor tiempo posible.

Los dos holders siguientes son los dos exchanges donde listaron el token (ya hablaremos de ellos). Luego vienen unas direcciones que ya veremos que son.

Revisemos lo siguiente:

La dirección de desarrollador del token le da 342 500 000 EBC al contrato de desarrolladores mostrado en el whitepaper de Epic Ballad, que a su vez le pasa 68 500 000 EBC a esta direccion: 0xaeA95061F282801f2cA7F9dFe28F54E864187D57. Esta ultima dirección se los pasa todos a una hot wallet de Lbank: 0xEC174c25bba7359b56Fd672c8899664121E7dBCF. Pero es que además de esto, si te das cuenta también salen tokens de la pool de la comunidad hacia otras tantas direcciones y terminan en la misma wallet de Lbank.

¿Qué pasa luego?. Como puedes ver en esta captura de pantalla de una hoja de calculo que hizo parte del análisis para este articulo, la wallet de Lbank distribuye muchos tokens (no todos) hacia mas de 150 direcciones diferentes:

Muchas de esas direcciones aparecen como holders del token. Nosotros te mostramos las que mas actividad tuvieron:

Todas estas wallets hacen parte del equipo de Epic Ballad. Dividimos este análisis en 4 nodos. El nodo 4 resulto en una HotWallet del exchange XT (cuando fue listado allí):

En el nodo 1 podemos ver como se van distribuyendo tokens entre varias wallets e incluso vemos como una wallet envía 7 999 999 tokens para luego recibirlos nuevamente (esto para ir sumando en el numero de transacciones registradas en blockchain y que se vea como si se comercializara mucho):

Esto lo hacen con tal de sumar en el numero de transacciones registradas en la blockchain. Te animo a que busques estas direcciones, de seguro las encontraras dentro de los holders.

Si miramos el nodo 2, podremos darnos cuenta que de la hot wallet de Lbank salen tokens hacia la direccion 0xc26Eecc4B7E697902d8CAE5A064A4DA383E46A60 (si, no es casualidad, es la dirección que aparece en el puesto 9 de los holders del token) y que después distribuye entre 3 direcciones mas, dentro de la cuales esta la 0x55f52DB38aAAdABBE44FF3A95fCBb4967675Ae91 (tampoco es casualidad, es la dirección que esta en el puesto numero 8 de los holders):

Esta ultima dirección señalada recibe mas de 3 millones de tokens y el 17 de octubre de 2024, entre las 9:00 y las 9:07 UTC realiza 1000 transacciones a 1000 direcciones diferentes (todo esto para sumar en el conteo de transacciones registradas en la blockchain). Incluso vas a encontrar transacciones que se hacen desde una dirección hacia la misma dirección (un autoenvío), porque incluso los autoenvíos se registran como una transacción en la blockchain.

¿PERO SI EL TOKEN EBC ESTA EN DOS EXCHANGES, LBANK Y XT.COM…ESO NO ES BUENO?

Como exchanges de baja categoría, y habiendo visto todo lo anterior y lo que viene, esto no supone un voto de confianza para el token. Según una publicación realizada el 9 de octubre de 2024 por la Fiscalía de los Estados Unidos en el Distrito de Massachusetts, los exchanges Lbank y XT.com (además de otros) están involucrados en operaciones de lavado y se aliaron con un proyecto llamado Saitama que estafo a sus usuarios:

En este tipo de exchanges simplemente pagas para enlistar un token y listo, sin muchos requisitos.

Además si buscas reseñas en Google veras como muchos usuarios reportan que estos exchanges se quedan con sus fondos, sobre todo, cuando hacen una operación ganadora.

¿POR QUE EPIC BALLAD ES UN ESQUEMA PONZI?

La respuesta es clara y sencilla: porque le paga a sus jugadores con dinero de ellos mismos. No hay una actividad económica real, no hay NFTs (lee la entrada “¿Son los juegos NFT esquemas fraudulentos?”). Lo único que se hace es pasar el dinero de una dirección a otra. Básicamente y de una manera muy resumida lo que pasa es esto:

Veamos un caso de esto con epic ballad. Tomemos un deposito hecho por un jugador cualquiera. Un jugador “X” realiza un deposito de 48 USDT el 25 de noviembre del 2024  a través de la red de Tron:

Epic Ballad le proporciona a este usuario una dirección única para que el deposite su dinero(aunque a veces estas wallets son compartidas por varios usuarios), que en este caso es TCkPVVWcxnHYSaoJQMUJVU4EMcRqApqrwZ. Si vemos el comportamiento de esta wallet, lo que hace es acumular cierta cantidad de fondos y luego enviarlos a una “Recolectora” que para este caso es TTKSc5HKTcsAtUrMd41ePxMkGu36y8VNP9:

Otra recolectora identificada es esta: TLXrgEWxGvxTPZS7bikYqopQeMMh1gyuFT. Como vimos en la imagen que te mostré, las recolectoras reúnen dinero y lo envían a las pagadoras, que para este caso, una de las pagadoras es esta: TUXY1scZDeR18yRcY43ns1VNBpbakmxE1f

Si quieres verificar si en realidad esta es una de las pagadoras, verifica alguno de los retiros que hayas hecho de Epic Ballad en USDT y veras que si no es esa, puede ser esta otra que hemos identificado: TDDeBWzRG2gKqKU2zT3WM1auaEVMAdX1ey.

Con esto pudimos verificar que:

1. Tu depositas en una dirección que dispone Epic Ballad para ti

2. Esa dirección envía los fondos a una recolectora

3. La recolectora junta fondos y los envía a las pagadoras

4. Tu recibes tu “pago” de una de esas pagadoras

Es decir, un circulo ponzi. Tus “ganancias” salen de una wallet donde llega todo el dinero depositado de los jugadores. Lo mismo que ya hemos visto en otros esquemas ponzi que terminan en estafa.

¿POR QUE EPIC BALLAD Y LEGEND OF CONSTELLATIONS ESTAN RELACIONADOS Y PODRIAN SER OBRA DE LOS MISMOS DELINCUENTES?

Legend of constellations actuaba igual que otros esquemas ponzi que hemos visto. También tenían sus pagadoras, sus recolectoras...etc. Estas direcciones han tenido transacciones con las direcciones de Epic Ballad, Si, así como lo estas leyendo. Por mucho que intenten desviar los fondos hacia otras wallets, siempre hay puntos en común. Acá te muestro de lo que te estoy hablando:

Tranquilízate, aunque todo lo que ves en la imagen demuestra vínculos entre las dos estafas, solo te mostrare una parte:

Si no ves muy clara la imagen, haz click derecho sobre ella y la descargas para que la puedas ver mejor en tu computadora. En esta parte te muestro que:

1. La dirección TGhe3uMXGNVVEw5Dt4qUXdfqXD6sad2oZ5 le ha enviado dinero a las pagadoras de Epic Ballad y de Legend of constellations. La pagadora de Legend of constellations era TPYAqM38U5uDfAdZsuvVvDPFe4u4hQDkss (si no me crees puedes buscar en facebook y videos de youtube y veras que esa es la wallet que pagaba a los usuarios de ese juego)

2. Una de las direcciones en común a las cuales les envía dinero las pagadoras de las dos estafas es esta: TViS6MHwvmJGMPf3B3QxnLgkR9VsLvdFkd

3. La dirección TS7iNhQj4MiPBkTyjoisBT7cmTueFn6GoY en el pasado actuó como una recolectora de Legend of constellations, enviando dinero a la dirección TGhe3uMXGNVVEw5Dt4qUXdfqXD6sad2oZ5 que luego le enviaba dinero a la pagadora de LOC. De igual manera le ha enviado dinero a la pagadora de Epic Ballad.

Como si fuera poco, una de las recolectoras de Legend of constellations: TBiidy7fVJW4KMmvdrdktZDuc27uvZo1UE envió muchísimo dinero (hablamos de millones de dólares) a una de las pagadoras de Epic ballad: TUXY1scZDeR18yRcY43ns1VNBpbakmxE1f desde el 1 de noviembre del 2023 (justo después de caer la estafa de Legend of constellations):

Es decir, terminaron de ejecutar el acto de estafa con Legend of Constellations y ya sabían como iban a proceder con el siguiente ponzi (Epic Ballad), fondeando las wallets desde las que ya estaban involucradas en la estafa de Legend of Constellations.

Esto es solo una parte de los múltiples vínculos existentes entre las dos aplicaciones. Con todo lo que hemos visto hasta acá no creo que pienses que es una simple coincidencia.

¿QUE ES LO QUE REALMENTE ESTAS APOYANDO CUANDO PROMOCIONAS ESQUEMAS DE ESTE ESTILO?

Te quiero mostrar un simple mapa creado por mi para que sea un poco mas amigable para tu vista:

Lo que estas viendo en la imagen es el flujo del dinero cuando los estafadores no la envían a sus usuarios. Lo que normalmente hacen es dividir los retiros entre múltiples wallets para hacer mas difícil su rastreo. En la imagen partimos de una de las pagadoras de Epic ballad, la TUXY1scZDeR18yRcY43ns1VNBpbakmxE1f que comienza a desviar fuertes sumas de dinero hacia otra dirección y esta a su vez la va repartiendo. Pero lo curioso y lo que quiero que veas es que casi todos los caminos, sino todos, terminan en wallets de Huionepay. Dejemos que ellos mismos nos cuenten quienes son:

Huione Pay es una plataforma de pagos y servicios financieros que forma parte del conglomerado Huione Group, con sede en Camboya. Este grupo también opera Huione Guarantee, un mercado en línea que ha sido vinculado a actividades ilícitas en el sudeste asiático, incluyendo estafas cibernéticas y servicios de lavado de dinero. De hecho si buscas Huione Guarantee en google solo te van a salir noticias de como se han lavado millones de dólares a través de ellos.

Uno de los directores de Huione Pay es Hun To, primo del actual primer ministro camboyano, Hun Manet. Según informes, Hun To ha sido sospechoso de tráfico de heroína y lavado de dinero por parte de la policía australiana. También se le ha vinculado con el crimen organizado chino y una red de estafas.

Según este otro informe titulado “UN: Hundreds of thousands of people forced to scam” cientos de miles de personas en todo el sudeste asiático han sido esclavizadas y obligadas a realizar estafas en línea por valor de miles de millones de dólares. A las personas que son secuestradas las obligan a ejecutar estas estafas y son prácticamente presos ante estos delincuentes:

En otra investigación realizada por AL JAZEERA se muestra a lo que se someten todas estas personas que son apresadas por los delincuentes:

De hecho en esa misma pagina web encontraras un documental en video (vas a ver imágenes fuertes, por lo que si eres muy sensible, no lo veas) donde se muestran muchas mas cosas.

Lo que quiero que entiendas es que, al ayudar a los estafadores a promocionar sus esquemas fraudulentos, en realidad estas siendo cómplice de delitos como estos(sea en mayor o en menor medida). Sea cual sea el delito, desde simplemente robarse el dinero, hasta caso mas extremos como el trafico o la esclavización, estas ayudando a que estos grupos delincuenciales se financien con tu dinero y el de todos tus referidos.

Si aun crees que es coincidencia, en una investigación realizada por Bitrace se puede ver como resultaron congelados 29,62 millones de USDT de la dirección de Huione TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8 ya que se confirmo que venia de múltiples estafas realizadas a empresas y usuarios:

Los delincuentes, al ver que se les congelaron dichos fondos habilitaron rápidamente otra dirección de Huione: TQuFSvpct2FeBrKjRh8NDqtGAci2Z15RSa

Te preguntaras, ¿Y que tiene que ver estas direcciones con Epic Ballad?. Revisa nuevamente la imagen del esquema que te mostré partiendo de una de las pagadoras de Epic Ballad. Además de que casi todos los caminos conducen a wallets de Huione, la wallet del nodo 11: TAuMZwRsMEAkfyJvKimsoWdNGfE4WyeMFd ha enviado fondos a esas wallets, y por lo tanto esta involucrada también. Si, tu dinero esta llegando a los bolsillos de una red delincuencial!!

Como podemos ver, la wallet TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8 esta baneada por Tether (los de Usdt):

Esta wallet envió gran cantidad de fondos (unos 13 millones de dólares) a esta otra: TAe6rfrSRhWtwTvAhq1LahjcsekWCY6eVh, y resulta que esta ultima ha recibido muchos fondos (unos 51 millones de dólares) de esta dirección: TR5F41LPNNkwud1GzEtETV68Jb9iet3Riu. ¿No te parece familiar esta ultima wallet?, vuelve un poco mas atrás al esquema que te mostré y mira el nodo 9.

Ahora ya no tienes excusa para decir que no sabias que Epic Ballad esta asociada a una gran red delincuencial en el sudeste ansiático y que tu dinero los esta ayudando a ellos a que sigan ejecutando este tipo de actividades . Ponte en el lugar de aquellas victimas que son presas de estos grupos, ¿te gustaría que otras personas estuvieran contribuyendo con su dinero para que estos delincuentes sigan torturando y estafando?

LA COMPLICIDAD E HIPOCRESIA DE YOUTUBERS E INFLUENCERS QUE NADA LE APORTAN AL ESPACIO CRIPTO

Los influencers y youtubers que promocionan esquemas fraudulentos desempeñan un papel crucial en la expansión de estas estafas, sirviendo como una herramienta de confianza para atraer a víctimas desprevenidas. Al utilizar su alcance masivo y la relación cercana que construyen con su audiencia, presentan estas oportunidades como legítimas, a menudo sin revelar los riesgos(sea intencionalmente o por desconocimiento) o su propia compensación por promoverlas. Esta práctica no solo amplifica el daño financiero a las víctimas, sino que también erosiona la confianza en la comunidad. Su complicidad con los estafadores radica en su falta de diligencia al investigar lo que promocionan y, en algunos casos, en su interés directo de beneficiarse económicamente a expensas de sus seguidores. Este comportamiento los convierte en parte integral del esquema y responsables del impacto negativo que generan en la sociedad.

Y es que, una cosa es cuando no sabes en que te estas metiendo, todos podemos pecar en algún momento por desconocimiento. Pero otra cosa es, conociendo la realidad de lo que se promociona, aun así, seguir abiertamente con la promoción de estos esquemas del mal. En muchas ocasiones me han comentado como varios de estos youtubers prefieres simplemente bloquearlos u ocultar los comentarios que revelan la verdad de lo que están promocionando. Al fin y al cabo, su único interés es beneficiarse económicamente de la estafa y de paso de sus propios seguidores. Pregúntate si estas apoyando a la persona correcta. También pregúntate porque este youtuber o influencer necesita promocionar estafas con criptomonedas si supuestamente es un inversionista que gana dinero con ello.

Si nos vamos a youtube nos encontramos esto:

Si sigues a alguno de estos creadores de contenido pregúntate: ¿Son de los que te advierten que es una estafa o no saben si lo es?, o ¿Es de los que niegan a todas costas que sea una estafa y prefieren bloquear y ocultar comentarios?. Es necesario endurecer las sanciones y penas para quienes se prestan a esto. Quizás eso se los haga pensar mas de dos veces antes de promocionar esquemas ponzi.

Incluso Epic Ballad tuvo su espacio en el BGS Brasil que es una famosa convención anual de videojuegos, lo cual me hace llegar a la conclusión que no aplican filtros antes de dejar que cualquiera se presente en sus stands o si los tienen, son bastante malos.

Recordemos que Legend of constellations también se presento en una exposición de videojuegos famosa en Turquía llamada GIST. Entonces no tomes estos eventos como confiables.

¿EPICBALLAD ESTA A PUNTO DE IRSE?

Como siempre lo he dicho, la fecha de caducidad de un esquema fraudulento la determinan algunos factores:

1. El flujo de nuevos usuarios al esquema

2. La decisión unánime de los creadores cuando ven que ya han recogido “suficiente” dinero para irse. Aun si la primera se sigue cumpliendo todo esta en manos de los creadores del esquema.

Sin embargo podrían existir algunas señales. En el caso de epic ballad y como ya lo viste al principio de esta entrada tenemos este pantallazo cuando los buscamos en la pagina web del estado de Colorado:

Lo primero que hicieron fue volverse  a cambiar el nombre a uno que ya tenían antes (típico de estafadores que quieren intentar ocultar sus rastros):

Para luego declararse como una compañía DISUELTA:

¿Para que hacen esto?. Bueno, cuando se llegue a ejecutar la estafa (que va a pasar) y alguien les diga que la empresa detras de Epic Ballad ya se había declarado disuelta unos meses antes, los que defienden este esquema te dirán: “Pero es que la que se disolvió fue Coyote Inc, No Nexgen”…dejando de lado toda la información que aparece en las mismas paginas oficiales de los estados. Pero tu, que estas leyendo esto, ya tienes toda la información correcta.

Cuando una empresa aparece como disuelta, significa que la empresa ya no está activa o en funcionamiento legalmente en el estado. Esto puede deberse a varias razones y tiene implicaciones específicas. Ya no tienen autorización legal para operar...aunque en realidad nunca la tuvieron.

Y con esto no te quiero decir que es la prueba irrefutable de que ya se van a ir pero pregúntate ¿Por que se vuelven a cambiar el nombre de Nexgen a Coyote Inc nuevamente?…Nexgen nunca existió.

En resumen…

1. Nadie conoce exactamente quienes son los desarrolladores de Epic Ballad, y esto es porque utilizan nombres falsos y empresas fachada para parecer legítimos. Es probable que quienes desarrollaron estos juegos hayan sido obligados por criminales que los tienen encerrados en este tipo de complejos donde se ejecutan este tipo de estafas.

2. Epic ballad es un esquema ponzi porque te paga con tu mismo dinero y con el de los demás jugadores. Esto lo vimos haciendo un análisis on-chain. De hecho, si te pones a buscar las direcciones pagadoras de este juego en un explorador de bloques como Tronscan, veras que cuando ya le queda muy poco dinero a estas pagadoras vuelven a recibir miles de Usdt por parte de las recolectoras. Puedes hacer el ejercicio por tu cuenta y sabrás que es así.

3. ¿La gente detrás de Legend of constellations esta detrás de Epic Ballad?. Bueno, míralo así: si no fuera la misma gente no habrían transacciones entre las direcciones de los dos juegos y las recolectoras de Legend Of Constellations no le hubiesen transferido millones de Usdt a las pagadoras de Epic Balllad poco después de confirmarse la estafa. En este articulo de Bitpinas publicado el 28 de Octubre del 2023 se explica que hicieron los supuestos desarrolladores para irse. Si te das cuenta, el juego ya había sido declarado cómo scam en Octubre de 2023 y la transferencia de millones de Usdt hacia las pagadoras de Epic Bllad comenzó en Noviembre de 2023. Puedes buscar videos en youtube con las palabras “Legend of constellations” “scam” y te aparecerán videos cercanos a esa fecha donde ya hablaban de que se habían ido con el dinero. Lo único que hicieron fue cambiar colores, nombres de personajes y algunos otros detalles y aun así siguen existiendo demasiadas coincidencias entre los dos juegos a nivel interfaz y a nivel de código de las apk.

4. ¿El volumen del token es manipulado por el juego para hacer creer que es saludable?. Si, y ya vimos como lo hacen. Simplemente comienzan a repartirse tokens entre varias direcciones, comienzan a hacer autoenvíos, a enviar y recibir tokens entre dos o mas direcciones…etc. Coinmarketcap y Coingecko coinciden en que los datos del Marketcap y el Supply Circulante del token EBC no fueron verificados por ellos sino que fueron datos reportados por la misma gente de Epic Ballad.

5. ¿El dinero que depositan los jugadores esta llegando a organizaciones criminales del Sudeste asiatico?. Si, y gracias a la investigación de nuestros amigos de Bitrace se puede confirmar esto. ¿Por que todo el flujo de dinero va hacia la organización Camboyana Huione?, ¿Por que un equipo desarrollador necesitaría enviar grandes cantidades de dinero a wallets con nexos criminales?, incluso vimos que una de esas wallets ha sido incluida en la lista negra por Tether.

Lo que si nos quedo claro es que Epic Ballad es un esquema ponzi y que detrás hay estafadores, muy probablemente provenientes del sudeste asiático y que utilizan tu dinero para fines ilícitos. Cuando alguien intente disminuir la gravedad de estos esquemas, siempre piensa en lo que realmente estas apoyando, en lo que realmente estas ayudando a financiar y luego reflexiona.

Recuerda no invertir en algo que no conozcas y ser cauteloso con tu dinero.

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USDT (Red de Optimism): 0x01b1ff5c8b9dc74ca6b347120e5663e29ea8f433

USDT (Red de tron): TMJCt89UGU3a2tceFqxkWCNLnNzZprJEwE

BTC (Red de bitcoin): 1E9EoTTRePtdzPwD7oEgCk4kAfRztEdt8o

BTC (Binance smart chain): 0x01b1ff5c8b9dc74ca6b347120e5663e29ea8f433

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