Úvod

V tomto článku se již podíváme na nejpopulárnější nástroje pro on chain tracking a základní práci s nimi. Navazujeme na první ze série článků o smart money.

Série článků “Smart money” obsahuje celkem tři články:

• Smart money část 1 - “Úvod do problematiky”

• Smart money část 2- “Nástroje pro on chain tracking”

• Smart money část 3 - “Strategie Smart money v praxi”

Free nástroje

V dnešní době existuje celé množství on chain analytických nástrojů, přičemž rozdíl v tom zda se jedná o free či placený nástroj je především v tom, zda vám daný nástroj poskytne i svůj data set trackovaných smart wallets. Jinými slovy řečeno free nástroje vám dají možnost trackovat a tvořit si vlastní seznamy smart wallets, ale placené nástroje tyto seznamy mají již předpřipravené a za odpovídající cenu vám k nim dají přístup.

Arkham

Arkham patří mezi nejlepší analytické nástroje současnosti. Momentálně podporuje hlavní EVM chainy, Tron a Bitcoin chain.

Stránka tokenu

Pokud si otevřete stránku nějakého tokenu, tak můžete sledovat:

• Inflow/outflow

• TOP holdery

• Filtrovat konkrétní transakce (z konkrétních peněženek, z konkrétního data nebo s určitou hodnotou)

Vpravo nahoře si pak můžete zapnout “Vizualizer”, ve kterém vidíte graficky zaznačené flow $EIGEN tokenu mezi adresami. Vizualizer taktéž obsahuje sofistikované filtrování, které vám pomůže při analýze pohybů tokenu či hledání konkrétní walletky.

Arkham Entities (resp. jednotlivé walletky)

Tato funkce vám poskytuje různé informace o označených entitách a jejich peněženkách. Právě tuto funkci využívám asi nejvíce pro tracking smart wallets. U každé entity či jednotlivé adresy vidíte jejich PnL (můžete zhodnotit jejich úspěšnost v čase), současnou balance, dřívější transakce a hlavně jejich “counterparties”, tedy walletky, se kterými dříve interagovali.

Vlastní dashboardy

Na Arkhamu si také můžete vytvořit svůj vlastní “dashboard” a umístit si tam konkrétní peněženky, tokeny nebo označené entity s upozorněními, abyste měli přehled o nových pohybech. Dobré je si tak třeba vytvořit dashboard s oblíbenými fondy a sledovat jejich nové pozice. Takových dashboardů můžete mít několik a kategorizovat si je podle potřeby.

Arkham je skvělý především proto, že je snadno “proklikatelný” → z jakéhokoliv tokenu/peněženky se dokážete dostat dál k novým adresám a tokenům. Buď půjdete přes vizualizer a nebo budete přímo klikat na dané adresy/tokeny s cílem nají nové zajímavé tradery či coiny. Skvělé také je, že u každé adresy vidíte její profit/loss, a tedy hned máte nějaký obrázek o tom, jestli tato adresa trefila nějaký dobrý nákup a má smysl ji sledovat. Současně se mi líbí i tvorba dashboardů, kde si můžete archivovat všechno podstatné.

Pokud vám nestačil můj rychlý průřez aplikací, tak si dejte návod přímo od Arkhamu:

DeBank a Zapper

Dalším populárním free nástrojem je DeBank. Jedná se primárně o portfolio tracker, kde si můžete založit účet, přidat si tam všechny své adresy a sledovat své on chain portfolio vč. uložených tokenů v DeFi. Nejedná se tedy primárně o analytický nástroj jako je Arkham, nicméně můžete ho tak využít.

Co můžete na DeBank vidět:

• Všechna aktiva v peněžence ve všech podporovaných blockchainech (všechny relevantní EVM blockchainy)

• Vklady v DeFi protokolech

• Všechny transakce (lze filtrovat podle konkrétních aktiv)

Ve screenu uvádím např. peněženku jednoho z populárních krypto influencerů Crypto Wizard.

Jakmile máte účet na DeBank, tak můžete využít tlačítko “Follow” a sledovat danou peněženku. Tímto způsobem si tvoříte vlastní list sledovaných adres. V záložce “Transactions” pak můžete sledovat jednotlivé transakce.

Obdobný nástroj pro správu portfolií je taktéž Zapper. V kontextu smart wallets trackingu jsou jeho možnosti dost podobné tomu, co nabízí DeBank. Rozdíl je dle mého názoru pouze v tom, že DeBank nabízí větší množství trackovaných chainů, tokenů a DeFi. U Zapperu se mi pak naopak více líbí systém pro tvoření “Bundles” tedy vlastních listů/skupin walletek. Jeden takový Bundle ze Zapperu můžete vidět na screenu, kde je portfolio výše uvedeného Crypto Wizarda tvořený ze všech námi známých walletek.

Abych to uzavřel tak jak Debank, tak Zapper jsou primárně nástroje pro správu portfolií a pro náhled na cizí portfolia. Pokud si chcete vyloženě ukládat zajímavé adresy, které naleznete jiným způsobem, tak se jedná o vhodný nástroj, přičemž adresy jedné entity můžete spojovat i to tzv. Bundles, což vám přinese větší přehlednost.

Dexscreener/Dextool/Gecko terminal

Všechny tři nástroje slouží jako tracker obchodování na Dexech. Nebudu zde probírat, co všechno lze na těchto platformách dělat, ale zaměřím se opět pouze na hledání smart wallets. Osobně nejvíc využívám Dexscreener, neboť jsem na něj zvyklý. Pokud si zde rozkliknete jakýkoliv trading pár, tak u všech obchodů vidíte v kolonce “Maker”, kdo tento obchod realizoval. V tomto ohledu můžete častokrát narazit na adresy, které dělají na vámi sledovaném páru zajímavé obchody. Případně se můžete zaměřit pouze na adresy, které byly mezi prvními, kdo daný token nakupovaly. Jakmile si danou adresu rozkliknete, tak si ji následně můžete překopírovat do DeBank/Arkhamu a blíže zkoumat jaké obchody daná peněženka dělala. Častokrát toto využíváme především při identifikaci velryb/devs v menších projektech.

Dexcreener nabízí i filtrování. Takže pokud chcete filtrovat např. transakce nad 10 000$ apod. tak není problém. Častokrát vám to pomůže zpětně rekapitulovat nějaký dump/pump. Z pohledu hledání smart money pak filtrování je ta nejpodstatnější věc, neboť hledáte především ty, co nakupovali v pádech (vyfiltrujete podle data nákupů) a větších objemech.

Pokud si chcete vyzkoušet i Gecko terminal, tak doporučuji jejich návod s obrázky.

Další

Na závěr ještě dodám, že pokud by někoho zajímaly čistě agregovaná data nejenom smart wallets, tak k tomuto účelu je nejlepší nástroj Dune či případně Flipside, kde naleznete celou řadu skvělých dashboardů.

Placené nástroje

Cryptodrops Research tracker

Práci s námi budovaným trackerem detailně popisuji v další části této série článků - Smart money část 3 - “Strategie Smart money v praxi”. Nicméně pojďme si na úvod shrnout základní možnosti nástroje. Jedná se o nástroj zaměřený na tracking naší komunitou budované databáze smart wallets obsahující walletky řady whales, krypto influencerů a úspěšných “gem” a “meme” traderů. V následujících týdnech budou přístupné i trady úspěšných NFT traderů a kryptofondů. Hlavní částí produktu je “live tracker” v rámci našeho discordu , který poskytuje live alerty po každém nákupu trackovaných wallets nebo po sérii přednastavených podmínek. Alert bot je propojený s technologií Cielo, takže máte snadný přístup pro další analýzu daných pohybů na smart wallets. Současně poskytujeme data i agregovaně, přičemž první verzi našeho interaktivního přehledu naleznete zde (dashboard je dočasně veřejný).

Nansen

Nansen je jedna z nejznámějších platforem pro analýzu blockchainu. Tato platforma poskytuje jednoduchý způsob, jak zkoumat “hot” projekty, nové trendy a důležité aktivity v blockchainu z mnoha pohledů.

Platforma poskytuje řadu bezplatných nástrojů, které pomáhají zvýraznit důležitou on chain aktivitu a zároveň vám umožní prozkoumat jednotlivé projekty, smart kontrakty či konkrétní peněženky do větší hloubky. Placená verze vám pak dá přístup do jejich trackovaných data setů smart wallets a rozšíří váš uživatelský pohled o mnoho užitečných nástrojů (např. u každé walletky uvidíte Realised a Unrealized PnL).

Dle mého názoru se jedná o nejkomplexnějších platformu pro onchain tracking s dobrým poměrem cena výkon. Osobně jsem členem Nansen týmu a jako takový vám mohu nabídnou 10% slevu na první nákupy jakéhokoliv členství (pokud si koupíte např. roční členství tak 10% sleva bude z celé částky ročního členství).

Referal odkaz se slevou zde.

Nejdůležitější funkce se však příhodně jmenuje „Smart Money“ a jak název napovídá, umožňuje vám sledovat velké množství automaticky označených peněženek. Současně Nansen obsahuje i velké množství peněženek, které patří různým Entitám jako jsou CEX burzy, automatizovaní boti, krypto fondy, DeFi projekty, což vám v mnohém ulehčí práci při trackingu konkrétních peněženek.

Zobrazení konkrétní walletky pro zjištění její PnL.

Nansen je velmi komplexní nástroj, který je momentálně jedničkou na trhu co se týče on chain analýzy. Pokud bych měl popisovat všechny její funkcionality, tak by to bylo na samostatný článek či video. V tomto vás tedy odkáži na jejich dobře popsanou dokumentaci s návody či jejich youtube videa. Nevýhodou oproti jiným řešením je pak to, že Nansen obsahuje de facto pouze automatizované “smart wallets listy”. Takže tyto walletky musíte dále blíže analyzovat a současně zde nenaleznete krypto influencery a podobné “doxxed” subjekty. Pokud si tedy chcete tvořit vlastní listy smart wallets, tak je to s Arkhamem to nejlepší na trhu. Současně pokud se zajímáte o analýzu globálních onchain metrik jedná se o to nejlepší na trhu. Pokud však chcete pracovat s již vytvořenými listy smart wallets, tak je lepší využít služeb Cryptodrops Research, Coinsense nebo Chainedge.

Náš video návod k Nansenu.

Cielo

Jeden z nástrojů pro onchain tracking obdobný Arkhamu. Cielo nabízí jak free verzi, tak placenou verzi, přičemž rozdíl je především v tom, že v placené verzi vidíte u jednotlivých adres i jejich unrealized PnL, což ve free verzi nevidíte. Současně jsou verze rozděleny i tím jak velké množství wallets chcete trackovat.

Základem jejich aplikace je “Feed”, kde vidíte přehled vámi přednastavených transakcí na všech walletkách, které trackujete, přičemž aplikace obsahuje celou řadu filtrů, které můžete využít k přehlednosti získaných dat.

Cielo je dobré v tom, že si zde můžete budovat vlastní list sledovaných adres, které pak vidíte ve svém feedu a můžete je různě filtrovat.

Pro začátečníka je dle mého názoru zcela dostačující free verze. Současně podobně jako Nansen obsahuje Cielo v placené verzi i svůj seznam trackovaných smart wallets, které můžete filtrovat podle Win rate či jejich PnL. Tento seznam je však automaticky agregovaný, což vždy stejně vyžaduje další detailní analýzu dané walletky. Osobně cenu 59$ měsíčně považuji za odpovídající kvalitě aplikace, nicméně mám za to, že pro většinu z vás je spíše vhodnější a naprosto dostačující jejich free verze.

Coinsense

Coinsense je populární discord bot trackující předpřipravené data sety smart wallets. Jejich bot nabízí live stream dat trackovaných smart wallets (transfery, nákupy/prodeje na dexech), které zobrazuje v mnoha kategoriích od “fresh tokens” přes “large smart wallets trades” až po nákupy trackovaných influencerů.

Coinsense umí současně agregovat trackovaná data a následně poskytovat i agregované výstupy. Tohle umí jak z pozice konkrétních tokenů a adres (tj. zobrazení jaké trackované smart wallets drží daný coin či co všechno konkrétní adresa drží), tak i z pozice globálních dat (tj. zobrazení nákupů za 24 hodin apod.).

Coinsense patří mezi nejlepší nástroje pro tracking komplexních data setů se skvěle vypadajícími výstupy. Nicméně jejich placená verze je určená pro omezený počet odběratelů a většinou je limit vyčerpán. Osobně cenu 150$ měsíčně považuji za odpovídající kvalitě aplikace.

ChainEdge

Chainedge je jeden z vůbec prvních projektů nabízející tracking smart wallets s kompletními data sety. Oproti Coinsense se Chainedge více přibližuje Nansenu, nicméně každý se zaměřuje trochu na něco jiného. Chainedge oproti Nansenu nevyužívá primárně automatizované data sety se smart wallets, ale tým kolem Chainedge je upravuje ručně podobně jako tým Coinsense či Cryptodrops Research.

Chainedge se zaměřuje především na detailní analýzu jednotlivých coinů. Současně spustili vlastního alert bota, který dává “cally” po splnění určitých podmínek vstupu určitého počtu smart money do projektu. Osobně cenu 80$ měsíčně považuji za odpovídající kvalitě jejich aplikace.

Shrnutí

Každý by dle mého názoru měl prvně vyzkoušet free nástroje a zorientovat se v problematice tracking smart wallets. Následně přejít k placeným aplikacím ať už mu jde o hlubší analýzu trhu s využitím Nansenu či Chainedge nebo raději preferuje předpřipravené data sety smart wallets s live tracking alerty od Cryptodrops Research či Coinsense. Nelze tedy říci, který placený produkt pro smart money investování je nejlepší, neboť každý funguje trochu jinak a zaměřuje se na jiné věci. Osobně jsem spokojený naprosto se všemi, neboť mi dodávají přesně to, co od nic očekávám. V další části naší série článků o Smart Money se zaměříme již na praktické případy trackingu.

Pokud vás zajímá trading smart money a chcete se zapojit do komunity sdílející své trackované smart wallets nebo jen chcete využívat naše boty, tak se připojte do našeho discordu na TradeCZ.