AML скор — это число, которое присваивается клиенту или транзакции для оценки риска отмывания денег или других финансовых преступлений. AML скоры обычно рассчитываются с использованием различных факторов, таких как местоположение клиента, тип транзакции и история клиента.

AML скор могут быть полезны для компаний и организаций, поскольку они могут помочь им определить клиентов или транзакции, которые представляют повышенный риск отмывания денег. Это может помочь компаниям и организациям принять меры по снижению этого риска, такие как проведение дополнительных проверок или сообщение о подозрительной деятельности.

Вот некоторые из факторов, которые могут быть использованы для расчета AML скора:

• Местоположение клиента: Клиенты, которые находятся в странах с высоким уровнем коррупции или преступности, могут представлять более высокий риск отмывания денег.

• Тип транзакции: Трансакции с большими суммами наличных денег или с другими необычными характеристиками могут представлять более высокий риск отмывания денег.

• История клиента: Клиенты, которые имеют историю подозрительной активности, могут представлять более высокий риск отмывания денег.

AML скор не являются совершенными и могут давать ложные срабатывания. Однако они могут быть полезным инструментом для компаний и организаций, которые стремятся предотвратить отмывание денег и другие финансовые преступления.