AML проверка — это процесс, с помощью которого компании и организации проверяют своих клиентов, чтобы убедиться, что они не участвуют в отмывании денег или других финансовых преступлениях. AML проверки обычно включают сбор информации о клиенте, такой как имя, адрес, дата рождения и профессия, и затем проверку этой информации с помощью публичных записей и баз данных.