Úvod

V minulých dílech Smart money série jsme si vysvětlili, co to ty “Smart money” vlastně jsou a k čemu slouží. Dále jsme si ukázali, které nástroje jsou vhodné pro smart wallet tracking a následné investování. V tomto článku již přejdeme ke konkrétním “case study” využití strategie smart money, kterou si předvedeme na našem nástroji od Cryptodrops Research.

Série článků “Smart money” obsahuje prozatím celkem tři články:

• Smart money část 1 - “Úvod do problematiky”

• Smart money část 2 - “Nástroje pro on chain tracking”

• Smart money část 3 - “Strategie Smart money v praxi”

Live data trading

Alerty na trading krypto influencerů

Pojďme se podívat na tracking krypto influencerů. Každý krypto influencer má podobně jako jakýkoliv jiný trader svůj styl obchodování a styl komunikanace se svými followery. V tomto ohledu si je potřeba opětovně nastudovat chování jednotlivých influencerů. Někteří mohou být dlouhodobí investoři, kteří s komunitou sdílí své investiční nápady nebo se může jednat o krypto influencery, kteří de facto používají svou komunitu jako exit likviditu. Pojďme se tedy podívat na několik konkrétních influencerů a jejich styly obchodování.

@HanzoYasunaga alias Hatori (Gem hunter)

• Twitter účet: https://x.com/HanzoYasunaga

• Telegram účet: https://t.co/ARqYg4mnWa

Hatori je známý gem hunter. To znamená, že se nesnaží tradovat každou blbost, ale jeho stylem je více zamyšlený výběr daného coinu. Někdy pickuje nové launche, ale někdy již zavedené coiny. Jeho úspěšnými picky v posledních dnech byl $RYNO (10x během dne) a $CPAL (3x k ATH). Hatori zpravidla kupuje pouze projekty, v které věří a o které se následně podělí v komunitě, tj. na svém Telegramu a následně na Twitteru. Je to tedy ideální influencer na tracking. Dle mého názoru ideální obecnou strategií je nákup po našem on chain alertu a pokud daný coin roste během jeho zveřejnění na sociálních sítích, tak v tento okamžik jít s ⅓ až ½ své pozice ven. Pokud Hatori neprodává, tak spolu s ním držet zbytek pozice. O jeho prodeji nebo transferu tokenu budete opět vědět díky alertům na našem discordu. Berte v potaz i to, že Hatori má pouze cca. 30k sledujících…to není zas tak moc. Mnohokrát během posledních dvou let jsem pozoroval, že jeho picky přebírali větší influenceři a růst daného tokenu mohl pokračovat.

@trader1sz alias Trader1SZ (meme trader/shiller)

• Twitter účet: https://x.com/trader1sz

• Telegram účet: https://t.co/Pcm4pXwpT9

• Youtube účet: https://t.co/YqnR3Ge9D9

Trader1SZ je známý meme shiller s obrovským dosahem (600k sledujících). Jeho extrémně úspěšným tradem v posledních dnech byl $GOU (150x za týden) nebo $LOL. Jeho strategie je jednoduchá. Delší dobu akumuluje daný meme coin předtím než o něm někde veřejně mluví (většinou své coiny shilluje v rámci videí na Youtube nebo Twitter spaces). Pokud nějaký coin nakoupí poprvé, tak tomu většinou nevěnuji pozornost, ale pokud daný coin akumuluje, tak hned zbystřím. Osobně jsem např. $LOL v menších částkách nakupoval, nicméně já úplně nejsem meme trader, ale vy třeba ano…Strategie je tedy podobná jako u Hatoriho - akumulace po jeho nákupech a současně zapojení se do komunity daného coinu. Pokud z toho budete mít dobrý pocit, tak držet dále a následně exitovat s ½ až ⅔ po zashilování ze strany Trader1SZ. Zde se vyplatí po shillu držet již pouze “moon bag” neboť memečka jsou extrémně riziková a nepředvídatelná. Příkladem může být jeden z jeho posledních nákupů $CHOW, který po jeho nákupu a následném “callu” na Twitteru šel rychle otočit se ziskem 100% (a následně coin dále rostl).

@matrixthesun alias MTS (narative rotator)

• Twitter účet: https://x.com/matrixthesun

Krypto influencer s menším dosahem (pouze 12k sledujících) nicméně je skvělý narativ “rotator”, který skvěle odhaduje nové trendy a má velmi zajímavé picky. Jeho shill na Twitteru tedy často není příliš podstatný, takže to hrajete spíše na to, že jeho nákup vám pouze ukáže trend, do kterého pak musí ještě naskočit jiní. MTS má zpravidla více nákupů než třeba Hatori. Např. často traduje FTM/SONIC rebrand narativ, ale během dne do těchto coinů skočí, vezme si třeba +20% a zas vyskočí, nicméně další den je zpět v tom samém narativu. Jeho prodej tedy nemusí vždy znamenat, že v daném coinu/narativu končí.

@CryptoWizardd alias Wizz (Hodler)

• Twitter účet: https://x.com/CryptoWizardd

• Telegram účet: https://t.co/69g0ooXl2I

Jeden z nejvýznamnějších krypto influencerů současnosti s cca. 700k sledujícími. Jeho zveřejněné picky často letí opravdu rychle, nicméně bývá většinou tím posledním influencerem, který nějaký mid cap zashilluje. On osobně však na svých sledujících moc neprofituje, neboť po svém shillu drží skoro vždy dále. Wizz je svými picky dost spojený se “svatou trojicí” @cryptocevo + @KaminoCrypto + @CuratedByR (osobně k nim připojuji ještě @jkrdoc), a tedy často se jejich výběr tokenů překrývá. Některé z výše uvedených také trackujeme, ale o tom zase příště. Strategie u Wizze tedy může být různá - buď ho berete již jako finální stage a při jeho shillu prodáváte (častokrát jste však nabírali na základě callu jiného influencera) nebo je Wizz naopak potvrzení vaší investiční teze a držíte dál. Jakmile však začne prodávat Wizz, tak to bude konec bullrunu, neboť Wizz několikrát zdůraznil, že toto je jeho poslední bull. Na jaře udělal na mnoho coinech i tisíce procent, ale skoro nic neprodal, neboť věří ve finální bullrun na přelomu roku 2024/2025 (tedy teď).

Na závěr ještě zdůrazním, že zažitý styl obchodování nějakého Influencera nemusí znamenat, že všechny trady splňují tato kritéria. Sami si musíte uvědomit jak tradujete a že jednou za rok si taky chcete vytočit nějaký YOLO trade memečka či podobně. Musíte tedy ke každému trackovanému tradu přistupovat kriticky. Nicméně výše jsem vám představil 4 krypto influencerty a 4 rozdílné přístupy k investování - gem hunter, meme trader, narative rotator a hodler.

Cluster alerty

Jeden z našich discordových channelů poskytuje “cluster alerty”, které se aktivují po naplnění předem nastavených podmínek. V současné době je alert nastaven tak, že přijde v okamžiku, kdy 3 z trackovaných smart wallets nakoupí zcela nově coin v hodnotě nákupu alespoň 300$ (v budoucnu to budu ještě více zpřísňovat něco jako 5 nákupů za min. 500$) .

Konkrétně v tomto případě se jednalo o následující sérii nákupů, kde první nákup uzavřel influencer @cryptosiem na své “sniper walletce” (o tom, co je snipování na dexech si povíme v některém z dalších článků). Sniperské nákupy nemusí být úplně relevantní pro nějaké další momentum tokenu, nicméně další námi trackované walletky nakoupili posléze, což aktivovalo výše uvedený alert.

Z pohledu grafu se alert aktivoval v tento moment, tj. 11:18 (na discord dorazil 11:19), na ceně cca. 1$. Následně se token dostal až na 9$, tj. nárůst +900%.

Opětovně lze říci, že čistý copy trading smart wallet je riziková záležitost, neboť nevíte přesně záměr a cíl toho koho kopírujete. Nicméně Cluster alerty nabízí zlepšení této situace, neboť vám poskytují větší průnik dat.

Samostatné alerty

Momentálně nabízíme několik trackovaných live kategorií podle typu jednotlivých smart wallets. Rozdělujeme “meme tradery” a “gem tradery”. Současně zvlášť trackujeme “whales”, tedy walletky operující s 1 mil. $+. V budoucnu plánuji zaměřit se i na NFT tradery a krypto fondy.

Agregovaná data

Smart wallets tracking není pouze o live datech a “Copy” tradingu, ale i o souhrnných datech, která nám dávají hlubší porozumění trhu.

K tomuto účelu jsem vytvořil aplha verzi našeho souhrnného dashboardu.

Prozatím z agregovaný dat můžete vysledovat souhrnné nákupy v různých časových obdobích (Net volume). Což vám dává asi ty nejefektivnější data pro ukázku změny trendů. V následujícím týdnu bude tato tabulka “uživatelsky” programovatelná, kdy si sami můžete zjistit “net volume” buď v rámci kategorií či přímo u konkrétních krypto influencerů.

Střednědobými daty jsou pak “nové nákupy”, které momentálně trackujeme ke stavu před týdnem (7 dny). Tabulka tedy ukazuje všechny nové nákupy, které smart wallets provedly během týdne. Současně je podstatné sledovat i to kolik jednotlivých smart wallets se do těchto nákupů zapojilo.

Další data, která vizualizujeme, jsou vůbec největší pozice trackovaných smart wallets. Tento pohled nám dává především informace o dlouhodobých pozicích.

Poslední skupinou tabulek v našem dashboardu jsou nákupy zcela nových adres na 4 nejrelevantnějších EVM chainech. Proč trackujeme i tato data? Protože mnoho velkých hráčů nechce být trackováno napřímo a pro nové zajímavé trady raději založí novou adresu přes kterou nakoupí. Nicméně i tato data se dají trackovat a pouze dokreslují celkový obrázek momentálních trendů.

Dashboard s agregovanými daty se bude postupně rozvíjet podle toho jak se bude stíhat doprogramovávat nové SQL příkazy na data z blockchainů. Momentálně se pracuje především na hlubším zavedení dynamických filtrů, aby si každý uživatel mohl filtrovat data dle libosti viz video níže. Současně si chci vyhrát s rozdělením tokenů do narativů s nějakými grafy znázorňující narativ rotace; tabulky speciálně vytvořené na tracking krypto fondů; samostatné dashboardy na jednotlivé blockchainy.

Jestli vás dále zajímá ovládání a praktické využití našich smart wallets botů (ať již z pohledu live trackingu či agregovaných dat), tak se můžete podívat na náš nedávný stream, kde byla naší komunitě představena beta verze produktu a názorné ukázky jejich využití s mým komentářem.

Současně novější video k trackingu smart money na Nansenu.

Pokud vás zajímá trading smart money a chcete se zapojit do komunity sdílející své trackované smart wallets nebo jen chcete využívat naše boty, tak se připojte do našeho discordu na TradeCZ.